财政部指定金环球银行断绝与伊朗的金融联系

华盛顿在“经济流亡者行动”下针对一家土耳其投资银行和两家子公司，指控数千万笔交易有利于伊斯兰革命卫队圣城部队

美国财政部刚刚将一家土耳其银行列入黑名单，因为该银行涉嫌为伊朗革命卫队提供金融渠道。 Golden Global Yatirim Bankasi Anonim Sirketi 是一家成立于 2019 年 10 月的伊斯坦布尔投资银行，于 9 月 4 日与其两家子公司一起根据第 13902 号行政命令被指定，该命令针对的是在伊朗金融领域运营的实体。

此举是美国财政部于 2026 年 8 月下旬发起的一项更广泛行动的一部分，该行动被称为“经济放逐者行动”，旨在拆除美国官员所说的伊朗影子银行基础设施。

Golden Global 涉嫌做什么

据美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 称，金环球银行协助伊朗石油收入从中国转移到土耳其。据称，这些资金随后被转换为现金和黄金，这是一种典型的逃避制裁的策略，在原始收入来源和最终接收者之间造成了层层分离。

这两家指定子公司分别是成立于 2022 年 8 月的资产租赁公司 Golden Global Varlik Kiralama Anonim Sirketi 和成立于 2025 年 1 月的投资组合管理公司 Golden Global Portfoy Yonetimi Anonim Sirketi。据称，这三个实体共同形成了一个银行结构，使 IRGC-QF 能够进入原本无法进入的国际金融市场。

该银行的业务还与土耳其商人 Sitki Ayan 的网络联系在一起，他于 2022 年因参与 IRGC-QF 石油销售而受到制裁。早些时候的行动针对的是涉及数亿美元的交易。

OFAC 颁发了一份通用许可证，给予交易对手 15 天的缓冲期，所有涉及指定实体的交易都必须在美国东部时间 2026 年 9 月 19 日中午 12:01 之前停止。对于任何接触 Golden Global SWIFT 代码 (GOGYTRIS) 的机构来说，处理其事务的时间都很紧迫。

市场和合规影响

对于土耳其金融市场来说，这一指定带来了新的不确定性。任何与 Golden Global 或其子公司开展业务的机构现在都面临立即合规审查义务。与这些实体有代理关系的银行将需要冻结资产，并在标准的 10 天报告窗口内向 OFAC 报告任何被冻结的财产。

黄金转换角度尤其值得注意。实物商品已成为越来越受欢迎的逃避制裁工具，正是因为它们比电子转账更难追踪。通过强调石油到现金到黄金的管道，财政部正在让大宗商品交易商和贵金属市场以及传统银行渠道受到关注。

9 月 19 日是下一个值得关注的截止日期，因为它标志着与指定实体进行的任何剩余交易都将成为交易对手可制裁的违法行为。