土耳其当局在庞氏骗局调查中拘留财务高管

随着监管机构下令清算价值 183 亿美元的 130 个投资基金，Tera Holding 和 Pusula Holding 的高层人士遭到了全面打击。

土耳其金融业刚刚经历了多年来最糟糕的一周，手铐即将解开。 9 月 19 日，当局拘留了 Tera Holding 董事长 Emre Tezmen 和几名董事会成员，还向 Pusula Holding 董事长 Serdar Turhan 发出了拘留令，作为对涉嫌庞氏基金计划的广泛调查的一部分。

其规模是惊人的。土耳其资本市场委员会（简称 SPK）已下令清算约 130 个投资基金，价值约 183 亿美元。与目标金融公司有关的 51 名个人已被实施旅行禁令和资产冻结。

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土耳其市场发生了什么

这场危机可以追溯到令人震惊的可疑交易活动模式，促使 SPK 提出正式投诉。随之而来的是一系列投资者恐慌、大规模赎回和流动性危机，导致该国一些最大的基金无法满足提款请求。

据报道，仅两只 Tera 基金就面临总额约 75 亿美元的赎回违约。

消息传出后，土耳其基准股指 BIST 100 指数下跌 6% 至 8%，导致伊斯坦布尔证券交易所暂时停止交易。

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此前，Pusula Portföy 董事长 Muhammed Yariz 和 Destek Yatırım 董事长 Altunç Kumova 均已被捕，这表明调查网在本周备受瞩目的逮捕行动之前已经大范围展开。

所指控的计划的剖析

土耳其司法部长阿金·古尔莱克谴责这些所谓的计划通过可疑的方法针对普通公民的储蓄。

涉及的基金数量约为 130 只，表明这并非单一的流氓行为，而可能是土耳其投资管理行业内更广泛的滥用行为。 SPK 决定下令大规模清算，而不是简单地暂停交易或处以罚款，这表明监管机构认为这些基金的基础资产可能与向投资者报告的内容不符。