美国财政部制裁三个与伊朗有关的土耳其金融实体

随着华盛顿收紧对德黑兰的金融绞索，OFAC 根据第 13902 号行政命令针对位于伊斯坦布尔的 Golden Global 银行网络

9 月 4 日，美国财政部指定对位于伊斯坦布尔的三个相互关联的金融实体实施制裁，理由是它们参与伊朗金融业。此举针对的是 Golden Global 银行网络，该网络由在土耳其最大城市同一地区运营的三家公司组成。

受制裁实体为 Golden Global Portföy Yönetimi A.Ş.、Golden Global Varlık Kiralama A.Ş. 和 Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.。金环球投资银行 (Golden Global Investment Bank) 是由外国资产控制办公室 (OFAC) 根据第 13902 号行政命令指定的。该命令最初是针对伊朗经济部门签署的，赋予财政部广泛的权力，可以追查金融服务商（无论其在何处运营）。

金环球网络

所有三个实体在伊斯坦布尔的Şişli区共享一个地址，并通过银行业务相互联系。

Golden Global 投资银行是三家中历史最悠久的，成立于 2019 年 10 月，以 SWIFT/BIC 代码 GOGYTRIS 运营。

Golden Global Varlık Kiralama A.Ş. 是一家资产租赁公司，成立于 2022 年 8 月。最新的实体 Golden Global Portföy Yönetimi A.Ş. 是一家投资组合管理公司，成立于 2025 年 1 月。

OFAC 同时颁发了伊朗通用许可证 CC，为涉及受制裁实体的现有交易的各方提供缓冲期。

更广泛的压力运动的一部分

这一行动符合特朗普政府在 2026 年全年对伊朗金融网络实施的不断升级的制裁模式。今年早些时候，OFAC 针对与美国官员所说的伊朗影子银行和采购网络有关联的其他与土耳其有联系的金融实体和贸易公司。

美国财政部没有透露具体交易量，也没有详细说明这三个实体与伊朗的联系的确切性质。