美国寻求与伊朗石油销售相关的 6100 万美元加密货币后，币安做出回应

纽约南区美国检察官办公室于 9 月 14 日提起民事没收申诉，寻求与伊朗原油黑市销售相关的约 6100 万美元的加密货币。

据美国司法部称，这些资金据称是为了支持伊朗政府及其军队，包括伊斯兰革命卫队（IRGC）。美国政府已将伊斯兰革命卫队列为恐怖组织。

民事没收投诉是一种法律诉讼，政府寻求扣押其认为涉及犯罪活动或由犯罪活动产生的金钱或财产。这不是刑事指控，只有在法院做出有利于政府的裁决之前，这些指控才能得到证实。

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据称这笔钱是如何转移的

起诉书称，Blessed Trust 和 Hexa Whale 两家中国公司利用币安的交易账户来洗钱受制裁的伊朗石油销售所得。按日交易量计算，币安是全球最大的加密货币交易所。

美国司法部表示，尽管分别以财富管理公司和大宗商品经纪商的身份出现，但这两家公司据称都收到并转移了与伊朗石油相关的收益，并提供将传统货币转换为加密货币的服务。

一个相互关联的加密货币地址网络（在投诉中被称为“实体 A”）据称接收并分发了超过 15 亿美元的非法伊朗石油收益。

TheStreet 圆桌会议上的趋势：

根据文件，这些资金被输送到与 IRGC 相关的货币服务企业、与 IRGC 相关的加密地址和一家伊朗加密货币交易所。联邦调查局纽约反情报和间谍部门正在处理调查。

币安回应

币安联合首席执行官理查德·滕（Richard Teng）在 X 上写道，该案件并非针对币安提起，也没有指控该交易所有任何不当行为。

他表示，该公司“对违反制裁或非法活动采取零容忍态度”，并自几个月前首次提出此事以来一直与执法部门合作。

他补充说，只要发现制裁或非法金融风险，交易所将调查、限制或冻结账户、场外用户并向当局报告。

币安发言人另外告诉 TheStreet Roundtable，该案件“不是针对币安提起的，也没有指控该公司有不当行为”。