泰国在一项重要的新加密规则中对私人钱包和离岸加密转账进行了通知

汇款超过 30,000 泰铢的客户必须提供额外的收款人详细信息，而受监管的平台必须保留转账记录五年。

泰国 SEC 将要求受监管的加密平台从 2027 年 2 月 27 日起收集和传输代币转账的发送者和接收者信息。

泰国证券交易委员会发布了一项旅行规则，要求受监管的加密货币平台收集和传输识别代币转账背后的人员或实体的信息。

该监管机构于 9 月 2 日宣布了该规则，并于 8 月 25 日发布了相关通知。该规则于 2027 年 2 月 27 日生效，自《皇家公报》发布起经过 180 天的实施期。

根据美国证券交易委员会面向客户的问答，这些准备时间让运营商能够准备好用于交换传输数据、检查交易以及向客户请求所需信息的系统。

加密货币传输将如何改变

受 SEC 监管的数字资产运营商必须在代币转移时收集客户及其交易对手的信息。他们还必须检查交易对手并验证转移路径中的数字资产服务提供商或中介机构的资格。

发送转账指令的运营商必须将发起人和受益人信息传递给接收该指令的运营商。转让相关记录必须保存至少五年。

根据传输大小，客户将面临不同的信息请求。当从受监管平台持有的钱包发送硬币时，即使转账金额不超过 30,000 泰铢，客户也必须识别收款人。

对于超过 30,000 泰铢的转账，客户还必须提供收款人所在的省份或城市以及国家。如果收件人是法人实体，客户还必须提供其注册号。较小的转账需要基本的收件人身份识别，而较大的转账则需要额外的位置或实体详细信息。

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对于受监管运营商之间的传入转账，接收方平台必须从发送方运营商收集信息，然后才允许接收方将代币从钱包中移出。

当代币从自托管钱包到达受监管平台钱包时，该过程变得更加具体。平台必须像其他转账一样收集发件人信息。如果交易超过 30,000 泰铢，还必须通过确认用户可以控制或访问钱包来验证用户拥有或控制钱包。

当转账涉及其服务时，受监管的运营商就有义务承担这一义务，并且问答并未说明每次代币转账都需要提供钱包所有权证明。

该规则还没有将新的数据检查扩展到所有平台活动。它不适用于运营商订单簿上的交易或泰铢的转账和取款，因为它管辖硬币转账。

美国证券交易委员会表示，当客户提供完整信息且平台准备就绪时，大多数转移应通过正常流程继续进行。高价值转账、数据丢失的情况或需要增加钱包检查的交易可能需要更长时间。