OKX警告高风险存款可能触发15天审核

OKX首席执行官徐星9月2日表示，当加密货币存款触发加强反洗钱审查时，OKX可能会限制账户功能和资金15天或更长时间。

摘要 OKX 在审查标记的高风险存款时可能会限制账户 15 天或更长时间。

徐星表示，确认的非法活动可能导致 OKX 直接完全终止客户服务。

与 Telegram 托管市场和 Huiwang 变体相关的转账可能会面临更严格的来源检查审查。

FinCEN 将 Huione Group 确定为主要洗钱组织，随后又切断了美国的准入。

据报道，体育博彩平台转让引发了 OKX 合规审查流程后，徐做出了回应。

据报道，一名从体育博彩平台转入的用户引发了 OKX 风险审查，徐先生在回应后发出了警告。该高管表示，从高风险地址发送的资金可能会受到更严格的检查，审查的时间长短取决于具体情况。

徐表示，被确认与高风险或非法活动有关的账户可能会被终止服务。他的声明没有透露用户、投注平台、存入资产或涉案金额。

徐还对来自通过 Telegram 群组、汇网及相关平台进行的托管交易的资金发出警告。尽管仅从标记地址进行转账并不能证明账户持有人犯罪，但此类渠道可能会增加资金来源风险。

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OKX 审核可能会限制资金超过 15 天

徐表示，OKX 风险审查可能会持续 15 天或更长时间。在此期间，交易所可能会限制对资金和某些账户功能的访问，同时合规团队会检查交易历史记录。

该声明没有将 15 天确定为固定的最短或最长期限。徐说，持续时间将取决于每个案件的事实，这意味着审查可能会提前结束，也可能会在该期限之后继续。

加密货币交易所使用区块链监控工具来评估存入的资产是否与诈骗、黑客、制裁、暗网市场或其他标记服务相关的地址进行了交互。他们还可能要求交易记录和解释客户如何获得资产的证据。

区块链筛查的工作原理是追踪交易路径并向钱包分配风险标签。这些标签可以帮助交易所优先审查，但它们不能独立确定所有权、犯罪意图或法律责任。资产在到达交易所之前可以通过多个不相关的钱包。

Xu 没有透露 OKX 使用哪些区块链分析提供商，也没有透露哪些风险评分会触发限制。该交易所还没有公布针对促使他做出回应的案件的详细上诉程序。

OKX首席执行官确定了更高风险的融资渠道

Xu 特别列举了 Telegram 托管交易和汇网变种作为可能使用户面临较高资金来源风险的渠道示例。 Telegram 本身是一个消息平台，但可以使用私人团体来安排非正式交易，而无需受监管交易所的客户验证控制。

托管安排也可能使转账更难记录。向 OKX 客户发送加密货币的地址可能属于中介机构而不是原始买家或卖家，从而在交易记录中造成空白。

徐使用了Huwang这个名字，这个名字通常与Huione联系在一起，Huione是一家总部位于柬埔寨、经营支付和在线市场服务的集团。公开报告中出现了不同的拼写和后继品牌，因此重要的是不要将每个类似名称的平台或地址视为自动连接。

美国财政部金融犯罪执法网络于 2025 年 10 月对汇旺集团采取了行动。FinCEN 的最终规则将该公司认定为主要洗钱问题的外国金融机构，并将其与美国金融体系隔离。

FinCEN 表示，Huione Group 在 2021 年 8 月至 2025 年 1 月期间洗钱了至少 40 亿美元的非法收益。该机构将至少 3700 万美元归因于朝鲜网络抢劫，3600 万美元归因于虚拟货币投资诈骗，3 亿美元归因于其他网络诈骗。

这些金额是美国政府对汇旺集团的调查结果。徐并没有说涉及慧网或其变体的每笔交易都包含犯罪所得。他将它们描述为具有较高资金来源风险的渠道。

之前的美国案例对 OKX 合规性造成压力

OKX 发出警告之前，该交易所因其早期的合规控制措施而面临美国重大执法案件。 2025 年 2 月，其运营公司承认在美国经营未经许可的汇款业务。

该公司同意支付超过 5 亿美元的罚款和没收。美国检察官表示，尽管 OKX 正式限制市场，但仍为美国客户提供服务，并且在相关期间的部分时间段未能维持充分的反洗钱计划。

此次执法行动有助于解释该交易所对客户筛选采取更严格的方法。在美国注册的加密货币企业必须维持合规计划，保留交易记录，提交所需的报告，并根据制裁和犯罪风险指标筛选客户。

对管理加密货币交易所的联邦规则的详细审查表明，托管交易所和托管钱包提供商可能属于 FinCEN 的货币服务业务框架。相关公司面临反洗钱、记录保存和可疑活动报告职责。

这些要求并不意味着交易所必须永久扣押每笔带有高风险标签的存款。交易所必须评估可用信息、应用其条款并遵守具有法律约束力的命令。适当的响应可能因司法管辖区和交易而异。

用户可能需要记录其资金来源

徐先生建议客户不要利用OKX账户进行洗钱、欺诈、非法资金转移或其他非法行为。从博彩网站、私人市场或非正式交易团体接收资产的用户可能会面临记录资金来源的要求。

有用的记录可以包括提款收据、平台账户报表、交易哈希、与交易对手的通信以及显示基础资金如何赚取的证据。完整的记录并不能保证交易所会释放资金，但可以帮助合规团队评估交易。

客户还应检查发送平台在其管辖范围内是否合法以及OKX是否允许从该平台进行转账。博彩平台可以在一个国家获得许可，而在另一个国家被禁止，而交易所可能会应用比法律要求更严格的内部政策。

徐没有宣布新的政策、产品限制或全面禁止体育博彩服务存款。他的声明解释了当交易激活其现有风险控制时 OKX 可能会如何反应。

没有监管机构宣布对身份不明的用户案件进行调查。 OKX 也没有透露审查是否已经结束，或者该账户是否仍然受到限制。

下一个确认的进展将来自 OKX 解决审查或发布有关受影响资金来源的更详细指南。在此之前，Xu 的声明规定审核时间可能会超过 15 天，并且确认的非法活动可能会导致服务完全终止。