OKX 打击赌博相关存款，引发反洗钱审查

OKX 创始人兼首席执行官 Star Xu 表示，OKX 正在打击与赌博相关的加密货币存款。来自高风险地址的存款现在可以触发持续 15 天或更长时间的反洗钱 (AML) 审查。在此窗口期间，账户功能和资金可能会受到限制。 Xu 补充道，如果用户的活动被确认为非法，OKX 将完全切断用户的联系。反洗钱审查针对与赌博相关的渠道 徐周三早些时候在 X 上发表了评论。他正在回答用户关于 OKX 如何处理将资金直接发送到交易钱包的投注平台的问题。 欧易遇到这种情况怎么办呢，买球平台直接提到了交易所的钱包。 pic.twitter.com/npBFyTF00i — ry (@ryqor8) 2026 年 9 月 2 日 Xu 标记了与通过 Telegram 群组运行的“保证”托管服务相关的交易，以及一个他称为 Huiwang 的网络。 Huiwang是汇旺担保的拼音名称。在 2025 年监管机构采取行动之前，Telegram 市场处理了超过 270 亿美元的交易。据有关中文洗钱网络的报道，包括土豆网担保在内的后续平台已经吸收了其中的大部分交易量。 “通过包括但不限于TG集团、汇网及其变种等保本交易渠道获得的资金，可能存在较高的资金来源风险。” – Star Xu，去年，在美国当局采取行动后，OKX 标记了与 Huioneguarantee 市场相关的钱包进行合规检查。该公司当时表示，可能会冻结资金或停用已确认与该网络相关的账户。美国财政部 FinCEN 于 2025 年 10 月切断了该网络与美国金融系统的联系。这是更广泛合规推动的一部分。此次打击行动是在 CertiK 发现反洗钱执法现已超过证券案件成为加密货币的首要监管风险之后进行的。去年，OKX 本身在美国支付了超过 5 亿美元的反洗钱相关罚款。徐还承认，一小部分合法用户会被该平台的欺诈检查标记出来。 2025 年 7 月，OKX 面临公众强烈反对，此前用户报告账户因虚假欺诈标记而被冻结。 从高风险地址向OKX充值，可能触发更严格的反洗钱和风险审查。根据具体情况，审查可能持续15天甚至更久，账户部分功能以及资金也可能受到限制；对于确认涉及高风险或非法活动的账户，我们可能终止服务。包括但不限于通过TG… https://t.co/x73WJAYTj7 — Star_OKX (@star_okx) 2026年9月2日是否新的15天在不妨碍更多合法储户的情况下遏制非法资金流入的审查窗口很快就会变得清晰。 OKX 严厉打击与赌博相关的存款，触发反洗钱审查的帖子首先出现在 BeInCrypto 上。