Orionx 在审计发现 700 万美元财务漏洞后停止运营

关键要点 Orionx 在法证审计显示 700 万美元的财务缺口后停止提款并关闭。

Orionx 对其创始人提起刑事诉讼，指控其涉嫌在投机交易中损失用户资金。

监管机构揭露 Orionx 非法运营，导致超过 10 万用户无法获得全额退款。

Orionx 因资金赤字 700 万美元而暂停客户提款

智利自 2025 年以来一直在讨论采用比特币作为储备资产，目前正面临着可能是其历史上最大的加密货币危机。

Orionx 是一家总部位于智利的交易所，成立于 2017 年，注册用户群超过 100,000 名，受益于加密货币在年轻用户中的流行，在发现其财务状况存在数百万美元的漏洞后，正在逐步结束运营。该公司在其网站上表示，该决定是在法证审计之后做出的，该审计发现一系列交易将超过 700 万美元转移到该公司无法控制的钱包中。

该交易所声称，审计确定“Orionx 的两位创始合伙人华金·迪亚斯 (Joaquín Díaz) 和罗伯托·齐伯特 (Roberto Zibert) 以及该公司的其他前雇员据称了解并参与了一项或多项导致资产负债错配的交易。”

此外，Orionx 向国家检察官办公室报告了这些事件，以展开调查以澄清这些行为，并对涉嫌参与这些行为的前高管提出刑事诉讼。

当地媒体表示，根据法律诉讼，这些交易是在 2018 年至 2021 年间执行的，将加密货币从交易所钱包转移到与该公司在其他平台上的电子邮件相关的账户。

审计解释说，提取的资金“被集中用于市场运营，除了支付和收到的资金费用以及与运营相关的交易费用外，还产生了已实现的收益和损失。”如果属实，这意味着用户资金被用于其他平台上的投机交易。

在这一过程完成并确定责任的同时，Orionx 已暂停用户提款，并强调不能保证用户能够 100% 取回资金。

金融市场委员会 (CMF) 表示，Orionx 无权提供加密货币金融服务，因为其运营授权请求已于 7 月被拒绝，而且该公司的运营超出了金融科技法的规定。

最后，CMF 呼吁 Orionx 用户向该公司提出请求，并“保留证明其立场的记录，例如账户报表、交易记录以及与该实体的通信”，并“在法庭上采取他们认为适当的行动，以获得其资金或资产的归还”。