Orionx 在涉嫌 700 万美元资产转移后停止提款并关闭

智利金融监管机构表示，它不监督该交易所的关闭，也无权命令客户还款。

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智利加密货币交易所 Orionx 表示，法务审计发现超过 700 万美元的托管资产已转移到该公司无法控制的钱包中，该交易所已暂停客户提款，并开始明确停止业务。

客户目前无法提款，因为 Orionx 表示，随着其关闭和恢复程序开始，提款将暂时停止。智利金融市场委员会（CMF）表示，它既不监督关闭，也无权下令返还客户资金，因为 Orionx 未经监管机构注册或授权。

Orionx 表示，它已向智利检察官办公室提交了一份报告，并于 9 月 2 日针对前高管提出了刑事诉讼。 La Tercera 援引投诉称，他们是 Orionx 合伙人、前总经理 Roberto Zibert 和前技术经理 Joaquín Díaz，并表示 Orionx 指责他们不忠诚的管理。这些是 Orionx 刑事起诉书中的指控。据 Cointelegraph 报道，Zibert 和 Díaz 否认了这些指控，并表示他们的行为从未损害过客户的利益。

审计数字与公开索赔的 700 万美元不同

Orionx 的公告称，将资产转移到其不管理的钱包的交易超过 700 万美元，但投诉中描述的和 La Tercera 报告的审计数据加起来，比特币、以太币、XRP 和 Polygon 之间的会计差异高达约 698 万美元。投诉单独描述了由此造成的损失约为 607 万美元。

根据 La Tercera 对投诉的描述，外部审计将 Orionx 的内部记录与相关区块链上可见的数据进行了核对。据称，它发现比特币约 393 万美元、以太币 229 万美元、XRP 约 762,017 美元、Polygon 约 201 美元存在差异，内部账本中遗漏了出站转账或被不受支持的会计调整所抵消。

起诉书称，受质疑的资金转移发生在 2018 年至 2021 年间。报告称，与 Orionx 托管相关的 79 枚 BTC 通过 Zibert 维护的摄氏度账户以及与 [email protected] 电子邮件相关的账户转移到一个身份不明的账户。它还声称，与迪亚兹相关的一个账户在 14 笔交易中收到了超过 150 万美元。

CMF 将客户引导至 Orionx 并注明法院选项

CMF表示，6月19日驳回了Orionx根据智利金融科技法提出的注册和授权申请。监管机构表示，拒绝后，该公司只能结束现有业务，而不能开展新业务。 CMF 还表示，Orionx 没有证明其拥有授权提供商所需的担保。

对于客户来说，监管机构的指导是直接向 Orionx 提交索赔并保留其余额证据，包括账户报表、交易记录以及与交易所的通信。客户还可以通过智利法院寻求赔偿或向司法当局举报涉嫌犯罪行为。

Orionx 的状态页面将归还描述为一个五个阶段的过程，目前仍处于第一阶段，即公开关闭通知。剩下的阶段包括打开支持聊天、核对所有余额、批准赔偿计划和返还资金。通知称，Orionx 将寻求尽可能多地返还客户资产；它不能保证完全恢复。