韩国警方通过区块链追踪 Polymarket 用户

关键要点 在韩国下令封锁该平台的几个月前，警方就对 Polymarket 用户进行了登记。

他们通过分析公共区块链交易记录来识别个体交易者。

26 人中，有 18 人因涉嫌赌博而被移送至检察官。

预测的本质仍然存在争议

江原道警察厅网络调查部门于 3 月份展开初步调查，并于 5 月份开始对嫌疑人进行登记。韩国广播和通信标准机构直到 8 月 18 日才下令封锁 Polymarket 的国内访问。在本案中，没有人被指控规避该封锁：接受调查的行为发生在该平台可公开访问的情况下。相反，他们直接被指控赌博。

据《亚洲商报》首先报道的警察厅材料显示，截至 9 月 15 日，警方已对 26 人立案，并将 18 人移送检察官。预订者的押注总额为 1,270 万美元（176 亿韩元），其中最大的单一交易者押注额为 410 万美元（57 亿韩元）。调查仍在继续，《江原日报》报道称，转介的数量和交易总额都可能会增加。

警方追踪嫌疑人的方式所产生的影响不仅限于韩国。 Polymarket 作为一个自动结算的非托管点对点市场运行，并且没有韩国用户的实名名册。据 Digital Asset 报道，警方表示，从运营商那里获取用户名单是不现实的，但区块链交易记录是公开的，因此他们可以通过对链本身的开源情报分析来识别和跟踪个人用户。

根据韩国刑法第246条，该指控为非法赌博。最高法院的先例认为，即使参与者自己的技能影响了结果，只要机会也有一定程度的干预，赌博也可以成立。警方没有透露案件的具体情况，但这一表述与 2008 年的一项判决相符，当时四名男子因打高尔夫球而被判犯有习惯性赌博罪，法院认为，无论高尔夫需要多么高的技巧，没有球员能够准确预测球洞或控制球停在哪里。警方表示，与衍生品投资的相似性以及缺乏具体监管指导本身并不排除赌博条款。

在决定什么是预测市场及其产品应如何分类时，这是全球范围内的主要争论。支持市场的论点是，用户分析政治、经济和社会信息来对事件发生的可能性进行定价，在订单簿上交易合约，并可以在决议之前出售头寸以锁定利润或损失，认为这使其成为一个基于加密货币的衍生品市场，而不是一个赌注。这是欧洲同样的分类斗争的一个版本，ESMA 得出的结论是，欧盟零售禁令已经涵盖了许多预测市场。

AXIS Law 律师 Kim Tae-rim 告诉《亚洲商报》，犯罪的形式要素很可能得到满足（加密货币被抵押，存在机会要素），而且韩国的人格原则使得国内刑法难以逃脱。他说，决定性的问题是法院如何评估可以在到期前清算的订单簿合同的结构性差异。

当国家广播和通信标准机构于 8 月份下令阻止该区块时，该标准机构针对用户无法控制的事件引用了赢家通吃的支付结构。 Polymarket回应称，它不提供韩语服务，不接受韩元付款，并且不能被视为赌博场所运营商，因为它从不持有用户资金，但这些论点均被当局驳回。

Polymarket 已在越来越多的司法管辖区（主要是欧洲）被封锁或追究：捷克于 7 月下令关闭 ISP 15 天，罗马尼亚的禁令于 4 月在法庭上搁置，荷兰监管机构于 6 月处以 487,000 欧元的罚款。韩国针对玩家的做法很新颖，但并非没有先例：东京警方移交了 2024 年 11 月使用加密货币赌博的 10 名海外在线赌场客户，这是一次扫荡行动的一部分，其中 24 名都道府县警察抓获了约 130 名已识别玩家中的 57 名。这里的利害关系和产品使它成为一个非常不同的主张。