在理查德·滕（Richard Teng）反击后，币安面临美国司法部对伊朗制裁的新调查

币安网因可能违反伊朗制裁规定而接受美国司法部 (DOJ) 的新调查。几天前，联合首席执行官邓理查德公开表示该交易所与相关民事没收案件保持距离，并强调对违反制裁或非法活动的零容忍。

币安因可能违反伊朗制裁而接受美国司法部调查

据彭博社 9 月 22 日报道，联邦检察官正在调查币安网未能阻止其平台上的某些交易，是否违反了美国对伊朗的制裁。该调查由纽约州检察官办公室牵头，美国司法部位于华盛顿特区的刑事部门也参与其中。

币安表示，它对违反制裁的行为采取零容忍政策，与执法部门充分合作，并仍然“致力于铲除和关闭不良行为者”。

美国司法部尚未透露有关币安的指控或可能调查的细节。是否会提出任何指控将取决于证据。美国财政部宣布实施经济放逐行动，扩大对伊朗的制裁。

在这份最新报告之前，一项民事没收行动要求追缴与伊朗黑市石油销售相关的约 6100 万美元的加密货币。这些资金部分是通过中国公司 Blessed Trust 和 Hexa Whale 使用的币安账户进行洗钱的，目的是为伊朗伊斯兰革命卫队提供资金。

Richard Teng 以零容忍为由捍卫加密货币交易所

Richard Teng 早些时候澄清，币安并未被列为被告，也没有被指控在司法部 6100 万美元没收案件中存在不当行为。他说：“我们不允许与受制裁的个人进行任何交易。”

他强调，该交易所对违反制裁或非法活动采取零容忍态度。该交易所继续就此事与执法部门合作。滕补充说，币安会在适当的情况下调查、限制或冻结账户、关闭用户并向有关当局报告。

“我们永远不会在安全或合规性方面妥协。如果你试图利用我们的行业来逃避法律，我们会找到你，将你拒之门外，然后将你交给当局，”他说。

值得注意的是，币安在 2023 年美国司法部的诉讼中承认违反反洗钱和制裁法。该交易所同意支付约 43 亿美元。创始人赵长鹏“CZ”也认罪，辞去首席执行官职务，并入狱四个月。

此后，公司加强安全、合规以及与政府部门的协调，防范非法金融风险。 Web3 企业越来越依赖最好的加密合规软件提供商来实施交易监控和严格的 AML 协议。