第一起比特币 RICO 案件指控 18 名被告盗窃价值 2.63 亿美元的加密货币

即使司法部解散了专门的加密货币执法部门，联邦检察官仍首次对加密货币盗窃案提出敲诈勒索指控

联邦 RICO 共谋起诉指控 18 人从华盛顿特区的一名受害者那里窃取了超过 4,100 个比特币，当时价值约 2.63 亿美元。这是对加密货币盗窃计划提出敲诈勒索指控的首次重大应用，而且它带来了一个奇特的转折：司法部在解散了专门处理此类案件的部门后，正在起诉此案。

主要被告林马龙 (Malone Lam) 是一名来自新加坡的八年级辍学生。他和他的共同被告涉嫌冒充谷歌和双子座的官员，欺骗受害者交出钱包访问代码。这起盗窃案发生在 2024 年 8 月 18 日，一名同案被告未能掩盖其 IP 地址，并于次月开始逮捕，这一错误导致了整个行动的失败。

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价值 56.9 万美元的酒吧标签及其留下的痕迹

如果所指控的盗窃行为非常复杂，那么随之而来的支出也绝非微妙。据报道，林郑月娥一个月内在夜总会就烧掉了 400 万美元。仅一晚的费用就达 569,000 美元。该集团据称的支出还包括私人飞机、豪华汽车和豪宅。

追溯到被告的线索始于一些几乎可笑的基本事实。该组织的一名成员在连接到每月 47,500 美元的出租房产时懒得隐藏自己的 IP 地址。这一次失败为调查人员提供了线索，到 2024 年 9 月，逮捕行动开始进行。

如果林郑月娥的认罪协议如期进行，他将成为第11位认罪的被告。与该计划有关的多名洗钱者已被判处平均六年左右的监禁。其余被告将在华盛顿特区的美国地方法院面临自己的诉讼。

RICO 遇上加密货币

《诈骗影响和腐败组织法案》于 1970 年制定，旨在瓦解有组织的犯罪家族。它允许检察官不仅针对特定犯罪，而且针对更广泛的犯罪活动的一部分来指控个人。将其应用于通过在线游戏结识并协调比特币盗窃的年轻人网络，是联邦检察官运用该法规方式的重大扩展。

检察官描述了一个主要由年轻人组成的网络，他们利用社会工程从目标中提取敏感信息。据称，他们随后通过各种加密货币交易所洗钱，以掩盖资金踪迹。

这次起诉特别值得注意的是它的时机。 2025 年，司法部解散了专门的加密货币执法部门。此案表明，当金额足够大且被告足够粗心时，检察官仍然可以提出重罪。

这对加密货币领域意味着什么

对于更广泛的市场而言，该案件表明，即使没有专门的单位，执法部门仍然可以追查并捣毁大规模的加密货币盗窃团伙。已经判处的洗钱参与者平均判刑六年，这表明法院正在严肃对待与加密货币相关的金融犯罪。

盗窃事件的规模之大凸显了个人在保护其数字资产方面持续存在的漏洞。一名受害者通过社会工程损失了价值 2.63 亿美元的比特币，不是通过智能合约漏洞或协议漏洞，而是通过穿着新衣服的老式欺骗。