泰国 SEC 计划制定旅行规则，要求五年的加密货币转账记录
核心要点
- 泰国证券交易委员会提出了新规则，要求数字资产运营商根据其计划的旅行规则框架收集、验证和保留与加密货币传输相关的信息。
- 摘要 泰国 SEC 提出了一项旅行规则，要求数字资产运营商收集和验证与加密货币传输相关的信息。
- 泰国正在加强对持牌加密货币公司的监管 泰国提出转移管制之际，美国证券交易委员会正在为国内数
泰国证券交易委员会提出了新规则，要求数字资产运营商根据其计划的旅行规则框架收集、验证和保留与加密货币传输相关的信息。
摘要 泰国 SEC 提出了一项旅行规则，要求数字资产运营商收集和验证与加密货币传输相关的信息。
运营商必须验证自托管钱包的所有权或控制权，并对交易对手和服务提供商进行检查。
交易记录需要保留至少五年，并在头两年内需要立即接受监管。
该提案旨在改善交易追踪并防止加密服务被用于洗钱和技术相关犯罪。
据泰国证券交易委员会称，通知草案将要求运营商建立数字资产转移和接收的风险管理系统，为他们提供足够的信息来识别可能涉及洗钱或技术相关犯罪的交易。
该提案涵盖客户和受监管服务提供商之间的转账以及涉及自托管钱包的交易。运营商需要收集有关客户及其交易对手的信息，检查交易另一方使用的服务提供商，并将支持每次转账的记录保存至少五年。
在保留期的前两年，交易信息必须保留允许监管机构立即检索或检查的格式。
泰国旅行规则将把支票扩展到自托管钱包
当客户将数字资产发送到自托管钱包或从自托管钱包接收数字资产时，将适用其中一项要求。
在这种情况下，获得许可的运营商必须验证客户是否拥有钱包或有权控制它。交易对手检查将扩展到数字资产运营商或参与转账的其他服务提供商。
美国证券交易委员会表示，拟议的控制措施旨在提供足够的信息来追踪数字资产交易的财务路线，并允许检查、阻止或拦截可疑活动。
类似的信息共享要求构成了国际上用于反洗钱控制的旅行规则框架的一部分。金融行动特别工作组于 2019 年将其旅行规则标准扩展到虚拟资产和虚拟资产服务提供商。
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正如 crypto.news 之前解释的那样，该框架要求所涵盖的加密服务提供商收集、共享和保留有关发送者和接收者的识别信息。该标准将最初为传统金融转移而开发的反洗钱控制扩展到数字资产。
泰国的草案根据运营商在交易中的地位分配了单独的义务。
订购数字资产运营商必须将有关转让人和受让人的信息以及转让指令发送给受益人数字资产运营商。
当中介经营者坐在交易路线上时，必须检查其资质并采取其他规定措施，以使路线能够持续跟踪。
接收数字资产的运营商将面临相应的风险管理要求，包括当资产从订购运营商或客户到达时收集转让方和受让方的信息。
SEC 和 AMLO 正在协调加密货币传输规则
该提案是在美国证券交易委员会和泰国反洗钱办公室合作制定对可疑金融交易的控制措施后提出的。
泰国金融数据连接小组委员会以加强对可疑金融交易的监控此前决定，美国证券交易委员会和反洗钱组织应为数字资产业务制定指南。奥夫拉多尔一直在根据该国的反洗钱法单独制定规则。
SEC 表示，在制定拟议要求时，它与 AMLO 进行了协调，以便信息伴随数字资产转移并可用于交易监控。
在准备最新草案之前，监管机构在 2026 年 3 月至 4 月期间就这些原则进行了初步磋商。大多数相关方都同意拟议的框架并提交了意见，SEC 在完善要求时考虑了这些意见。
泰国数字资产行业的反洗钱审查一直在加强。今年 7 月，在当局发现可能绕过正常财务报告渠道的高价值 USDT 活动后，泰国央行和 SEC 开始检查稳定币交易。
该审查使用数据分析来检查异常交易，因为当局调查了与洗钱、在线赌博和其他与泰国灰色经济有关的活动的潜在联系。
当局一直关注的不仅仅是通过受监管平台直接处理的交易。据报道，国际刑警组织 7 月份的一项全球行动在 97 个国家和地区逮捕了 5,811 人，并截获了 2.93 亿美元的非法资产。
参与此次行动的泰国当局发现了一个可疑的加密货币洗钱网络，该网络通过跨链代币交换转移浪漫诈骗的收益。根据该行动的详细信息，与调查有关的一个钱包已处理了超过 1.225 亿美元。
在多个亚洲市场，旅行规则本身已变得更加严格。韩国于 8 月批准了一项改革，取消其转账门槛，并要求注册的国内虚拟资产服务提供商之间的每笔转账都需要共享信息。
台湾也走了类似的路线。其金融监管委员会提议对国内加密货币平台之间的转账进行强制信息共享，该要求计划于 10 月开始实施。
泰国正在加强对持牌加密货币公司的监管
泰国提出转移管制之际，美国证券交易委员会正在为国内数字资产行业制定其他几项规则。
7 月，监管机构对 Bitkub Online 和两名前董事提起刑事诉讼，指控其涉嫌与 2021 年网络攻击有关的虚假监管报告。
这次攻击导致价值约 17 亿泰铢（约合 5000 万美元）的数字资产损失。 SEC 声称，2021 年 5 月 10 日至 10 月 30 日期间提交的报告并未准确说明攻击者窃取 16 种加密货币后 Bitkub 数字资产持有量的减少。
Bitkub 表示，它推迟了此次攻击的披露，因为它希望防止银行挤兑，并随后替换了被盗的资产，使客户没有损失。美国证券交易委员会的投诉涉及事件发生后向监管机构提交的信息。
监管控制有所扩大，同时泰国继续开发受监管的加密货币投资的新途径。
8 月 31 日，SEC 提出规则，当产品符合特定要求时，将通过持牌中介机构向散户投资者开放海外加密货币衍生品。
合格的合同需要与泰国允许的产品相当的功能，并使用海外受监管的中央对手方清算安排。根据该提案，其他外国加密货币衍生品仍将仅限于机构投资者。
最新的衍生品提案是在泰国于 2026 年初决定根据其《衍生品交易法》承认加密货币为合格基础资产之后提出的。此后，监管机构和泰国期货交易所一直在制定与加密货币挂钩的期货和期权的要求。
4 月份的另一次磋商旨在简化加密货币衍生品规则，允许获得许可的数字资产企业在不建立单独的公司实体的情况下申请衍生品许可证。