SEC 指控 WhatsApp 加密 AI 诈骗涉嫌侵吞 1530 万美元

据称，Cryptoaiml 向投资者展示了虚构的交易利润。

TSAI 涉嫌推广不存在的人工智能机器人和招聘奖励。

SEC 删除了与实体监管索赔相关的 D 表格。

SEC 称投资者被挪用超过 1530 万美元

据称，将资金转移到这两个在线项目的投资者遇到了虚假回报和美国证券交易委员会监管的虚假保证。在 9 月 29 日提起的欺诈指控中，美国证券交易委员会 (SEC) 点名了 Cryptoaiml Ltd.、Cryptoaiml Capital Foundation、TSAI Pro Ltd. 和 TSAI Capital Foundation。该机构称，这两个计划分别挪用了超过 1250 万美元和 280 万美元。据称，这些实体很可能是由海外个人运营的。

这两份投诉描述了不同的策略，但每份投诉都声称这些实体援引 SEC 的权力来获得信任。 “尽管这些欺诈性投资骗局中欺骗无辜投资者的方法各不相同，但目标都是一样的——向潜在投资者承诺巨额回报，声称他们是受 SEC 监管的合法实体，然后窃取他们的钱，”该机构执法部门主任戴维·伍德科克 (David Woodcock) 表示。

据称，Cryptoaiml 至少在 2024 年 8 月至 2025 年 3 月期间，通过冒充投资专业人士并分享所谓的人工智能生成的交易信号，在 WhatsApp 群组中建立了信任。这种方法类似于 SEC 标记的加密群组聊天策略，包括声称有专家指导引导投资者进入所谓的交易平台。

虚假利润、提现费用和不存在的机器人

据 SEC 称，遵循 Cryptoaiml 指示的投资者涉嫌将加密资产转移到一个显示利润但未进行交易的平台。有些还签署了被认为是合法的投资管理协议。当投资者试图提取资金时，这些实体据称声称其账户被冻结并要求预付费用。虚假的加密货币交易平台和意外的付款要求是投资欺诈的常见特征。

TSAI Pro 和 TSAI Capital Foundation 据称在 2024 年 9 月至 2025 年 3 月期间使用 WhatsApp、Facebook 及其网站来推广不同的计划。投资者被告知，他们可以租用人工智能交易机器人以保证利润，并通过招募其他机器人来赚钱。美国证券交易委员会声称这些机器人并不存在，并且存入的资金从未用于产生回报。该机构还单独指控人工智能机器人投资欺诈，涉及 1230 万美元。

Cryptoaiml 在其网站上展示了伪造的 D 表格的屏幕截图，而 TSAI 则发布了一份伪造的 SEC 证书，引用了另一份伪造的文件。 D 表格是用于某些证券发行的通知；提交申请并不意味着 SEC 已批准一项投资。监管地位的主张构成了所谓的说服人们这些计划合法性的努力的一部分。

监管机构对群聊投资诈骗发出警告

美国证券交易委员会鼓励人们检查任何向他们提供或出售投资的人的背景。它对投资群聊的警告描述了检查所谓的投资专业人士和公司是否真实的步骤。当消息传递组中的某人声称代表受监管企业时，这些检查适用。

国家证券监管机构还描述了围绕教育基金会和人工智能机器人建立的加密货币投资方案。北美证券管理协会于 2025 年 3 月警告称，此类操作可能会利用 WhatsApp 群组、专有技术的主张以及回报承诺来吸引投资者。

纽约官员同样警告说，虚假的加密货币项目和人工智能投资宣传可以通过在线对话和社交平台传播。在 9 月 29 日提交的案件中，SEC 已从其网站上删除了 Cryptoaiml Ltd. 和 TSAI Pro Ltd. 提交的 D 表格。