Telegram 市场崩溃后，美联储现已冻结了价值 9.38 亿美元的诈骗加密货币

关键要点 耗资 5200 万美元的行动使打击部队的总资金达到 9.38 亿美元。

美国财政部标记了朝鲜使用新碧担保的报道。

美国调查人员帮助当局锁定了 13 个马达加斯加诈骗中心。

打击加密诈骗金额接近 10 亿美元

在针对 Telegram 上运营的市场开展行动后，司法部诈骗中心打击部队扣押了价值约 9.38 亿美元的与诈骗相关的加密货币。该部门9月9日宣布：

“一天之内，大约 5200 万美元的涉及诈骗洗钱的加密货币被扣押，使诈骗中心打击力量扣押的加密货币总额达到约 9.38 亿美元。”

这一累计数字是在此前的里程碑事件中被突击队冻结、扣押或没收的加密货币超过 5.8 亿美元。这些执法总数涉及多项调查，而最新的行动主要针对新币和涉嫌支持有组织欺诈的供应商。

据称，该市场在供应商完成服务之前一直保留买家的付款，为运营商和供应商之间的交易提供托管安排。逮捕令称，调查人员追踪到美国受害者的资金来源是通过 Telegram 宣传洗钱服务的供应商。

据该部门称，联邦法院于 9 月 7 日授权查封该市场的 Telegram 频道。当局还查获了两个装有约 1200 万美元的支付钱包。该部门补充说：

“执法部门还寻求限制另外 47 个加密货币钱包，这些钱包被认为与新币网络上的洗钱活动以及为诈骗者工作的供应商有关。”

据报道朝鲜使用财政部旗帜

Xinbi 的财务影响力超出了单个诈骗团伙的范畴，据财政部估计，自 2022 年左右成立以来，Xinbi 的交易量已超过 240 亿美元。这一数字涵盖了通过其市场和平台处理的数字资产和政府发行的货币，主要支持东南亚的交易。美国财政部表示，据报道朝鲜黑客和受制裁实体使用了该平台。

这些被举报的用户包括金贝集团和受制裁的太子集团内的实体。美国和英国当局于 2025 年 10 月针对该总部位于柬埔寨的组织，指控其参与大规模欺诈和人口贩运。财政部将最新的“新币”指定描述为建立在先前针对该网络的执法的基础上。

新币与更广阔的中文洗钱服务市场一起运作。 Chainaanalysis 估计，这些网络在 2025 年处理了 161 亿美元的非法加密货币，总计不包括 Xinbi 和 Huione 等担保平台。供应商使用 Telegram 担保平台来宣传他们的服务并与客户建立联系，并通过托管安排支持参与者之间的交易。

美国瞄准新币的支持公司和海外诈骗中心

美国财政部外国资产控制办公室于 9 月 9 日指定了新币担保和两家支持公司。这些公司是总部位于新加坡的 Safew Technology 和总部位于柬埔寨的 Anwen Technology，财政部将其认定为支持新币运营的消息传递和支付应用程序提供商。

财政部解释说，日益严格的执法审查已经促使新币网在 2025 年 6 月左右开始将商业和洗钱网络转移到加密消息应用程序。该平台还推出了安闻开发的加密货币支付应用和数字钱包。

通过新币销售的所谓服务包括定制投资诈骗网站，将其供应商网络与用于吸收存款的虚假加密平台连接起来。欺诈性交易所和模仿网站可以将自己伪装成加密货币的合法目的地，同时将用户的资金引导至诈骗者。

另外，打击部队还向马达加斯加部署了调查人员，以支持地方当局打击 13 个中国人经营的诈骗场所。据司法部称，在两周的部署期间，该团队帮助处理了 3,200 多个电子设备，并根据对近 400 名被捕者的采访展开了调查。