Tether 声称冻结在伊朗的 5.5 亿美元资金，但参议院却漏掉了 3500 万美元
核心要点
- Tether 表示，它在 2026 年帮助冻结了与伊朗相关的近 5.5 亿美元 USDT，而参议院小组委员会的民主党调查人员则声称，由于延迟将一些已识别的钱包列入黑名单，导致数千万美元继续流动。
- Tether 同日发表声明称，涉及 USDT 的行动导致美国当局认定与伊朗央行和伊朗制裁网络有关的钱包中约
布卢门撒尔已要求联邦机构确定这些延误是否反映了孤立的差距或更广泛的合规问题。
Tether 强调成功冻结了数亿美元，而调查人员则指出，延误导致资金继续流动。
Tether 表示，它在 2026 年帮助冻结了与伊朗相关的近 5.5 亿美元 USDT，而参议院小组委员会的民主党调查人员则声称，由于延迟将一些已识别的钱包列入黑名单，导致数千万美元继续流动。
参议院常设调查小组委员会的民主党少数派工作人员于 9 月 28 日发布了一份初步报告，分析了美国或以色列当局因与伊朗和地区组织有关联而制裁或扣押的 846 个加密钱包。报告称，84% 的交易完全或几乎完全以 USDT 进行。
康涅狄格州民主党参议员、小组委员会高级成员理查德·布卢门撒尔 (Richard Blumenthal) 将调查结果提交给财政部和司法部，并要求他们调查 Tether 的反洗钱和制裁合规情况。
这些移交并不能证明 Tether 违反了联邦法律，也不能证明任何部门已经立案。
Tether 同日发表声明称，涉及 USDT 的行动导致美国当局认定与伊朗央行和伊朗制裁网络有关的钱包中约 5.5 亿美元被冻结。
冻结前转移的资金
参议院报告中 84% 的数字描述了特定人群。
调查人员从美国财政部外国资产控制办公室和以色列国家反恐融资局认定的与伊朗或地区组织有关的钱包中收集了样本。该数据集涵盖了截至 2026 年 8 月五年多的指定。
在分析中，参议院报告将钱包定义为“主要”以数字货币进行交易，且该资产占其总交易美元价值的 80% 以上。
该数字没有显示所有 USDT 交易中非法交易的比例，也没有衡量加密货币在伊朗整体逃避制裁活动中所占的份额。
USDT 旨在追踪美元，可以在区块链网络上转移，无需传统的银行转账。然而，Tether 保留了发行者级别的控制，可以将地址列入黑名单并防止其持有的 USDT 移动。
这使得冻结的时机成为民主党调查人员面临的主要问题。
少数族裔工作人员报告检查了以色列 NBCTF 于 2023 年 6 月确定的 39 个钱包，这些钱包与 Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law 有关，后者后来因向真主党提供金融服务而受到美国财政部的制裁。
报告称，其中 5 个地址已被列入黑名单，其余 34 个地址直到 2024 年 3 月才被冻结。参议院调查人员计算出，在以色列扣押通知发布后、其余地址被冻结之前，有超过 3460 万美元的 USDT 从这些钱包中转出。
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民主党少数派的这些调查结果并不意味着法院认定 Tether 违反了美国法律。他们还关注比 Tether 强调的 2026 年执法行动更早的时期。
Tether 指出在公开指定之前采取行动
4 月 23 日，Tether 表示，在收到 OFAC 和其他美国执法机构的信息后，支持美国当局冻结两个地址上超过 3.44 亿美元的 USDT。
第二天，OFAC 更新了伊朗中央银行现有的制裁条目，将这两个区块链地址添加为数字货币标识符。该清单将中央银行与伊斯兰革命卫队圣城部队和真主党联系起来。
Tether 还表示，随着财政部扩大伊朗中央银行列出的区块链地址，7 月份四个钱包中超过 1.3 亿美元的 USDT 被冻结。
Tether 称 2026 年冻结的约 5.5 亿美元资金中，这两项披露的行动至少占 4.74 亿美元。该公司没有提供逐个钱包的明细，将披露的示例与完整的标题总额进行核对。
首席执行官保罗·阿尔多伊诺 (Paolo Ardoino) 表示，当当局提供可靠信息时，Tether 就会采取行动，并认为公共区块链可以让调查人员了解现金所无法了解的资金动向。
与此同时，参议院报告称，Tether 承认收到了小组委员会 6 月 4 日提供信息和文件的请求，但截至报告发布时尚未做出回应。
Tether 9 月 28 日的公开声明没有直接提及报告中的 846 个钱包分析，也没有直接提及调查人员称在地址被冻结之前转移的 3460 万美元资金的例子。
美国另一起没收案件正在寻求价值约 6100 万美元的加密货币，据称这些加密货币与伊朗黑市石油销售有关。联邦检察官表示，该网络转移了超过 15 亿美元的收益，并声称部分资金旨在让伊朗政府和军队受益，其中包括伊斯兰革命卫队。
司法部表示，没收行动针对的是据称与伊朗石油销售相关的逃避制裁和洗钱活动有关的加密货币。
这两组证据说明了发行人控制的稳定币的两面：当局一旦确定地址就可以冻结大量余额，而在列入黑名单之前的延迟可能会让资金自由流动。
参议院少数族裔工作人员发现的延误是否代表了孤立的执法差距，还是更广泛的合规失败，现在是布卢门撒尔要求联邦机构调查的问题。