美国因涉嫌非法向 Tether 和 Bitfinex 转账而扣押 Capstone 的银行账户

检察官指控该公司在一家加勒比银行的指示下通过富国银行和摩根大通转移了数亿美元

联邦检察官已采取行动，扣押了 Capstone Ltd. 约 8420 万美元的资产，指控该公司充当非法银行转账的渠道，使 Tether 和 Bitfinex 受益。 7 月 15 日提起的民事没收申诉针对的是富国银行和摩根大通的账户，被扣押的大部分资金（约 7,911 万美元）存放在富国银行的证券账户中。

政府的案件集中在一个相对默默无闻的加勒比机构 EQIBank 上，检察官称该机构指示 Capstone 代表两家加密货币公司转移数亿美元。

检察官的指控是什么

根据诉状，Capstone 充当了中间人的角色，允许 Tether 和 Bitfinex 进入他们可能无法直接使用的美国银行业轨道。据称，EQIBank 精心策划了这一安排，Capstone 通过其在美国两家最大银行的账户进行转账。

在检察官提出正式起诉后，加利福尼亚州一名联邦地区法官已经驳回了 EQIBank 归还被扣押财产的动议。

EQIBank 声称，被冻结的资产约占其货币持有总量的 80%，使得该机构的整个投资组合约为 8900 万美元。

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Tether 的反应和曝光

Tether 确认其对 EQIBank 的敞口不到其总资产的 0.034%。

Tether 及其姊妹公司 Bitfinex 多年来一直在抵制有关其银行业务关系的指控。纽约总检察长办公室于 2021 年与两家公司达成和解，指控 Bitfinex 使用 Tether 的储备金弥补了 8.5 亿美元的损失。该和解协议包括 1850 万美元的罚款以及禁止为纽约客户提供服务，但两家公司均不承认有不当行为。

这对稳定币信心意味着什么

EQIBank 的潜在清算又增加了另一个层面。如果一家作为主要加密公司银行合作伙伴的机构因美国的执法行动而倒闭，该领域的其他小型银行和支付处理商将会注意到。

对于投资者和交易员来说，Tether 与美元挂钩的做法经历了比 8420 万美元没收案件更为严重的危机，该公司称该案件几乎没有触及其资产负债表。