美国司法部从 Tether 链接支付处理器 Capstone 扣押 8400 万美元

主要要点 美国司法部因非法转账从处理商 Capstone 扣押了 8400 万美元，迫使 EQIBank 面临清算。

Capstone 通过美国银行为 Tether 转移了 7 亿美元，突显了加密货币银行业务持续面临的挑战。

Capstone 还将被盗的老年欺诈现金转换成稳定币，促使 Tether 否认存在不当行为。

Capstone 被扣押 8400 万美元，Tether 受到间接打击

市场上最大的稳定币 USDT 的发行人 Tether 卷入了加州一起价值 8400 万美元的民事没收案件。

据英国《金融时报》报道，Tether 和 Bitfinex 依靠蒙大拿州支付提供商 Capstone 在未经许可的情况下开设银行账户并向“数百名个人和实体”付款，隐藏了其业务性质并宣称其是一家 IT 服务公司。

Capstone 通过 EQIBank（一家在多米尼克注册的银行，专门从事在线支付）与 Tether 和 Bitfinex 建立了联系，并指示 Capstone 将这些服务借给 Tether 和 Bitfinex。据英国《金融时报》查阅的文件显示，Tether 已对该银行进行了投资，并表示如果该银行能够为 Tether 在新加坡星展银行“成功开设至少一个银行账户”，则愿意增加其支持。

在针对 Capstone 执行的民事没收令中，司法部从该公司在富国银行和摩根大通的账户中没收了 8400 万美元。

Capstone 还被指控协助将针对老年人的冒充欺诈计划中被盗的现金兑换成稳定币。

Tether 和 Bitfinex 承认是 EQIBank 的客户，但否认了解美国司法部指控的 Capstone 的任何不当行为。虽然被冻结的资金仅占该稳定币公司持有总资产的不到0.034%，但对于EQIBank来说，它们占其持股量的80%，因此该银行警告称，其可能面临机构清算程序。

Capstone 使用其富国银行银行账户转移了超过 7 亿美元，检察官强调，“近三分之二似乎代表 Tether 和 Bitfinex 流向了数百名个人和实体。”这些付款大部分转移到美国境外。

Tether 参与此案凸显了即使在“Chokepoint 2.0 行动”结束之后，加密货币公司在银行机构持有账户方面仍然面临困难，以及他们如何通过第三方和支付处理商跨越重重困难才能获得这些服务。

EQIBank 也是一家对加密货币友好的银行，它呼吁驳回此案，并解释说，由于小型司法管辖区的机构在美国银行业务面临挑战，该银行利用了 Capstone。

今年 5 月，Tether 在巴西起诉 Titan Holding，因为该公司拖欠了 Tether 风险投资部门 Tether Investments 提供的 3 亿美元贷款。