Tether、币安和价值 15 亿美元的伊朗石油网络在美国新的没收案件中汇合
核心要点
- 检察官称，这些目标资金仅占网络转移超过 15 亿美元的一小部分，而币安并未被指控有不当行为。
- 美国检察官正在寻求扣押与涉嫌黑市伊朗石油销售有关的 6100 万美元 Tether USDT。
- 检察官通过币安追踪价值 15 亿美元的石油网络 与此同时，查获的 6100 万美元只是调查人员所描述的更广泛网络的
检察官称，这些目标资金仅占网络转移超过 15 亿美元的一小部分，而币安并未被指控有不当行为。
该搜查令将允许特工通过 Tether 进行保管，Tether 可以销毁冻结的代币并将等值的 USDT 重新发行到 FBI 钱包。
美国检察官正在寻求扣押与涉嫌黑市伊朗石油销售有关的 6100 万美元 Tether USDT。
9 月 14 日，美国纽约南区检察官办公室提起民事没收诉讼，目标是 10 个 Tron 地址中约 6120 万美元的 USDT。检察官指控这些资金来自伊朗原油和石油销售，旨在让该国政府和军队受益，包括伊斯兰革命卫队（IRGC）。
代币已经被固定了。 Tether 于 2025 年 6 月冻结了其中 7 个目标地址，并于 7 月冻结了另外 3 个。本周发布的扣押令现已授权联邦特工将这些物品转入政府监管。
执行该认股权证将取决于 Tether 对 USDT 的控制权。投诉称，稳定币发行人将销毁冻结的代币，并发行同等价值的替代品，以转移到联邦调查局控制的硬件钱包中。
该机制为美国当局提供了一条从链上识别受制裁资金到进行托管的途径，而无需获取控制原始钱包的私钥。它还扩大了美国机构与全球最大稳定币发行人之间日益增长的执法关系。
在伊朗提起诉讼的前几天，Tether 表示，司法部认为其协助了一项单独的诉讼，该诉讼涉及与涉嫌洗钱的新币担保市场有关的超过 5200 万美元。
Tether 表示，它已与 67 个国家的 340 多个执法机构合作，帮助冻结了与涉嫌非法活动有关的超过 50 亿美元。
新币行动与伊朗案件无关，但这两项事态发展都表明，一旦当局发现他们想要限制的资金，发行人控制的稳定币可能会成为执法瓶颈。
检察官通过币安追踪价值 15 亿美元的石油网络
与此同时，查获的 6100 万美元只是调查人员所描述的更广泛网络的一小部分。
检察官表示，一个由至少 7 个相互关联的地址组成的集群（称为“实体 A”）接收并分发了涉嫌非法伊朗石油销售的超过 15 亿美元收益。据称，这些地址将加密货币发送到位于伊朗的 Nobitex 交易所和中东汇款机构，调查人员认为这些机构是 IRGC 的幌子。
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据称，在香港注册成立的 Blessed Trust Limited 和 Hexa Whale Trading Limited 帮助将石油销售收益从法定货币转换为加密货币，并将资金通过最大的加密货币交易交易所币安的交易账户转移。检察官表示，Blessed Trust 将自己定位为财富管理或数字资产托管业务，而 Hexa Whale 将自己描述为大宗商品经纪人。
该网络还触及传统的美国银行渠道。诉状称，一家未透露姓名的公司于 2024 年 3 月和 4 月通过美国代理账户向 Hexa Whale 发送了约 3715 万美元。
据称，该公司在 2024 年 11 月至 2025 年 3 月期间通过往来账户向 Blessed Trust 又发送了 4.4349 亿美元。这些转账是检察官重建更广泛融资网络的一部分，与目前要没收的 6100 万美元 USDT 分开。
币安在该案中没有被指控有不当行为，首席执行官理查德·滕在文件公开后强调了这一点。他指出：
“本案不是针对币安提起的，也没有指控币安有任何不当行为。”
他表示，该交易所对违反制裁或非法活动“零容忍”，并自几个月前首次提出此事以来一直与执法部门合作。滕补充道，币安会在出现制裁或非法金融风险的情况下调查、限制或冻结账户，在适当的时候关闭用户并向当局报告。
他的回应在使用币安账户的涉嫌行为者与交易所故意为他们的活动提供便利之间划定了界限。它还强调了网络中的另一个执行点：交易所可以限制用户和账户，而 Tether 可以固定底层稳定币本身。