Tether 支持的 Orionx 计划在发现 700 万美元托管缺口后关闭
核心要点
- Orionx 是一家由 Tether 支持的智利加密货币交易所，在发现托管短缺后即将关闭，Orionx 表示，这与离开交易所未管理的钱包的资产有关。
- Orionx 在 X 上发布的一份声明中表示，法证审计发现，交易所系统中记录的超过 700 万美元的托管资产已转移到不受 Orionx 控制的钱包中。
Orionx 是一家由 Tether 支持的智利加密货币交易所，在发现托管短缺后即将关闭，Orionx 表示，这与离开交易所未管理的钱包的资产有关。该公司表示，已启动永久关闭程序，并暂时停止提款，同时努力将资金返还给客户。
Orionx 在 X 上发布的一份声明中表示，法证审计发现，交易所系统中记录的超过 700 万美元的托管资产已转移到不受 Orionx 控制的钱包中。该交易所表示：“我们现在唯一的首要任务是尽可能多地返还客户的资产。”
在法证审查发现涉及超过 700 万美元的托管错配后，Orionx 开始永久关闭。
随着交易所采取措施返还客户资产，提款将暂时停止。
该公司没有透露转移发生的时间，但一份刑事诉讼提到了 2018 年至 2021 年间的活动。
Orionx 指控前联合创始人涉嫌访问托管系统，并否认被告有不当行为。
Tether 于 2025 年 6 月领投了 Orionx 的 A 轮融资，这突显出即使在进行重大投资后，其影响也会很快到来。
监管不匹配引发关闭
Orionx 的公告没有提供有关差异发生时间或问题首次被发现的具体信息。然而，该交易所表示，在将 Orionx 的内部记录与其托管地址链接的链上数据进行比较的取证结果后，它启动了永久关闭程序。
根据一份刑事起诉书中引用的报告，外部审计得出的结论是，Orionx 系统中维护的余额超过了几种加密货币托管地址实际持有的资产，包括比特币 (BTC)、以太币 (ETH)、XRP 和 Polygon (POL)。 Orionx 表示，这些资金已转移至其不管理的钱包中。
对于客户来说，实际影响是立竿见影的：提款目前已暂停，而 Orionx 会尝试核对记录并返还可能的信息。该公司的公开帖子中缺乏披露时间，这也让外部观察者无法全面了解客户何时可能最容易受到监管缺口的影响。
Orionx 所说的发现以及尚不清楚的内容
根据 Orionx 和相关报道，该交易所的审查是在与智利金融科技法相关的合规工作的背景下开始的。据报道，Orionx 在 2025 年进行了内部运营审查，并引入了财务专业人士，正如 La Tercera 援引该公司的刑事投诉所述。
La Tercera 报道称，8 月 27 日，Orionx 的首席运营官托马斯·麦克米兰 (Thomas Mac Millan) 发现 Orionx 系统记录的内容与实际拘留的内容之间存在“重大不匹配”。内部审查之后，Orionx 委托进行了法证审计，将运营记录与可验证的链上数据进行比较。
据报道，刑事起诉书称，在 2018 年至 2021 年间，资产被转移出 Orionx 的监管，包括转移到其他加密平台上的账户。尽管投诉中提到了这个窗口，但 Orionx 的公开关闭公告并未确认差异何时发生，也没有确认所有所谓的转移是否与最终确定的缺口的全部价值相符。
针对前联合创始人的刑事投诉
Orionx 表示，周三对前高管 Roberto Zibert 和 Joaquín Díaz 提起刑事诉讼，两人均被描述为联合创始人，据称可以访问托管系统。该公司的指控集中在与不受 Orionx 控制的钱包相关的转账上。
La Tercera 报道称，投诉称与迪亚兹相关的一个账户在 14 笔转账中收到了超过 150 万美元。它还报道称，另一个钱包据称从 Orionx 收到了 187 以太币、超过 410 万美元 (USDT) 和 200,000 USDC。
齐伯特和迪亚兹否认了这些指控。据 La Cuarta 称，他们表示，他们的行为从未损害客户的利益，并辩称资产短缺的原因尚不清楚。这一否认给客户和观察员增加了一个关键的不确定性：即使记录了监护权不匹配的情况，有关责任和意图的争议也会使恢复和任何最终法律解决的时间表变得复杂。
Tether 2025 年的支持和颠覆速度
Orionx 于 2017 年在智利成立，并从零售加密货币交易所扩展到更广泛的平台，在智利、秘鲁、哥伦比亚和墨西哥提供加密货币支付和金融服务。
2025 年 6 月，Tether 领投了 Orionx 的 A 轮融资，Tether 公告中对此进行了描述，该公告目前只能通过存档链接获取。 Tether 将该交易所的 A 轮融资定位为扩大拉丁美洲数字资产采用的努力的一部分。
据 Cointelegraph 报道，截至发稿时，它已联系 Tether 和 Orionx 征求意见，但尚未收到回复。
这一事件凸显了投资者和用户的一个更广泛的现实：即使主要的稳定币发行人参与融资，对运营托管流程的尽职调查也必须是一项持续的努力，而不是一次性的里程碑。 Orionx 在 A 轮融资仅一年后就关闭，这也引发了人们的疑问：一轮投资后托管控制如何演变，以及在增长时期采用了哪些审计机制（内部或外部）。
对于客户而言，下一步可能取决于 Orionx 如何进行对账，以及是否能够识别与托管不匹配相关的可收回资产。读者应关注追回资金的范围、涉嫌转移的时间以及刑事案件的进展情况等方面的最新情况，特别是考虑到被告声称资金短缺的根本原因尚未确定。