Tether 支持的 Orionx 在发现 700 万美元托管缺口后关闭
核心要点
- Orionx 表示，审计发现其托管记录中记录的超过 700 万美元的资产已转移到其不管理的钱包中。
- 根据公司公告，Orionx 将问题归咎于超过 700 万美元的托管资产转移到了交易所不管理的钱包中。
- La Tercera 进一步报道称，投诉称资产在 2018 年至 2021 年间被转移出 Orionx
Orionx 是一家由 Tether 支持的智利加密货币交易所，根据该公司在 X 上分享的声明，在法证审查发现存在数百万美元的托管差异后，该交易所即将关闭。该交易所表示，它正在进入永久关闭流程，并在努力返还客户资金的同时暂时停止提款。
Orionx 表示，审计发现其托管记录中记录的超过 700 万美元的资产已转移到其不管理的钱包中。这一声明是在对在拉丁美洲运营的加密货币公司的托管控制和监管合规性加强审查的更广泛背景下发布的。
在法证审计发现涉及超过 700 万美元的托管不匹配后，Orionx 开始永久关闭。
该交易所表示，提款暂时停止，同时会优先返还客户资产。
Orionx 尚未透露转移发生的时间，但一项刑事诉讼称 2018 年至 2021 年间有资金流出。
前联合创始人 Roberto Zibert 和 Joaquín Díaz 否认与未经授权访问监管系统有关的指控。
作为扩张计划的一部分，Tether 在 2025 年领投了 Orionx 的 A 轮融资，但融资公告后来从 Tether 的网站上删除。
法医发现触发提款暂停
Orionx 宣布，在发现其所称的托管相关问题的证据后，开始永久关闭该平台。该交易所在其 X 帖子中表示，提款已暂停，同时试图将尽可能多的资金返还给客户。
Orionx 案件的核心是其系统中显示的余额与其托管地址中持有的资产之间存在差异。根据公司公告，Orionx 将问题归咎于超过 700 万美元的托管资产转移到了交易所不管理的钱包中。
尽管 Orionx 表示已委托进行法证审计，将内部记录与可验证的链上数据进行比较，但该交易所并未在其帖子中具体说明转移何时发生或如何首次检测到不匹配。这一时间细节对于试图了解风险敞口的投资者和用户来说非常重要，但现有的报告指出了所谓的活动的更长时期。
智利投诉中提到的时间表和所谓的监护差距
据智利报纸 La Tercera 报道，Orionx 在内部开展了遵守智利金融科技法的工作，在 2025 年对其运营进行了审查，并引进了金融专业人士。该出版物将 Orionx 的行为与涉及前高管的刑事诉讼联系起来。
据报道，8 月 27 日，Orionx 首席运营官托马斯·麦克米兰 (Thomas Mac Millan) 注意到 Orionx 系统中记录的余额与实际保管的余额之间存在“严重不匹配”，正如投诉中所述。 Orionx 随后进行了内部审查，并委托进行了外部取证审计，将其记录与可在链上检查的数据进行匹配。
La Tercera 在投诉中描述并报告的法证审计结果表明，Orionx 系统内跟踪的余额高于其托管地址中持有的比特币 (BTC)、以太币 (ETH)、XRP 和 Polygon (POL) 资产。这种差距对用户来说尤其重要，因为它表明该平台的会计和托管现实在多种主要资产上并不一致。
La Tercera 进一步报道称，投诉称资产在 2018 年至 2021 年间被转移出 Orionx 的监管，包括转移到其他加密平台上托管的账户。尽管该交易所的公告没有详细说明该期限，但投诉指出其跨度为多年，这可能会影响当局和受影响的客户评估责任和时间安排的方式。
刑事诉讼针对前联合创始人；否认随之而来
Orionx 表示，该公司周三对联合创始人前高管 Roberto Zibert 和 Joaquín Díaz 提起刑事诉讼，称他们有权访问该公司的加密货币托管系统。在 La Tercera 报道的投诉中，据称与迪亚兹相关的一个账户通过 14 笔转账收到了超过 150 万美元。该报告还援引指控称，另一个钱包从 Orionx 收到了 187 以太币、超过 410 万美元 (USDT) 和 200,000 USDC。
据 La Cuarta 报道，齐伯特和迪亚兹否认有不当行为。他们表示，他们的行为从未损害客户的利益，并辩称 Orionx 资产短缺的原因仍不清楚。
对于 Orionx 客户来说，相互竞争的叙述——Orionx 的监护权不匹配主张与联合创始人的否认——可能会影响接下来发生的事情。但实际影响是立竿见影的：Orionx 正在优先考虑资产回收工作，同时暂停提款，这意味着用户在关闭过程中无法依赖正常的交易所流动性。
Tether 2025 年的支持以及发生了什么变化的问题
Orionx 于 2017 年在智利成立，并从零售加密货币交易所扩展到更广泛的平台，在智利、秘鲁、哥伦比亚和墨西哥提供加密货币支付和金融服务。
根据 Tether 公告的存档版本，2025 年 6 月，Tether 投资了 Orionx，独家领投了 Orionx 的 A 轮融资。 Tether 的网站上不再提供该公告，但存档副本将这笔投资归因于 Tether 的既定目标，即扩大整个拉丁美洲的数字资产采用。
Cointelegraph 报道称，它联系了 Tether 和 Orionx 寻求评论，但尚未收到出版物的回应。这一事件引发了投资者在加密货币托管失败中经常出现的一个问题：即使交易所获得了显着的战略支持，托管控制和运营完整性仍然需要持续验证，特别是在监管期望上升的情况下。
目前仍不确定的是，所谓的托管缺口与 Orionx 后期的运营和合规工作有何关系。投诉报告指出转移发生在 2018 年至 2021 年之间，而 Orionx 的公开审查和取证步骤则发生在较晚的时间。在刑事诉讼程序以及正在进行的关闭和归还工作中出现更多细节之前，差距的确切机制以及责任链可能仍然存在争议。
在接下来的几周内，客户和观察人士可能会关注 Orionx 是否能够从其声称不控制的钱包中识别和恢复丢失资产的最新情况，以及当局在访问、内部控制和所谓的转移时间表方面发现的情况。