Tether 声称 2024 年冻结 5.5 亿美元与伊朗相关的 USDT

稳定币发行商 Tether 表示，它在 2026 年帮助冻结了与伊朗相关实体相关的近 5.5 亿美元 USDT，使该公司的合规工作面临美国立法者的新审查。 Tether 在周一发布的一份声明中表示，它与国际执法部门合作“多年”，今年它在四个钱包中冻结了超过 1.3 亿美元的 USDT。 Tether 还声称，4 月份冻结了与伊朗中央银行相关的超过 3.44 亿美元资金。主要要点 Tether 表示，它支持在 2026 年冻结近 5.5 亿美元与伊朗相关的 USDT，其中包括据报道 4 月份的 3.44 亿美元行动。参议院民主党调查人员发布了一份报告，指控 USDT 已成为伊朗逃避制裁的主要途径。根据 Tether 批评者引用的参议院调查结果，在 846 个与伊朗有关的受制裁钱包中，84% 的交易主要以 USDT 进行。 Tether 坚称，USDT 并未被用作受制裁行为者、恐怖组织或犯罪网络的“避风港”，并指出之前与美国机构有过合作。参议员理查德·布卢门撒尔呼吁美国财政部和司法部调查是否违反了制裁规则。 Tether 指出合规工作，议员们再次施压 Tether 周一的声明回应了美国参议院常设调查小组委员会的民主党调查员发布了一份有关伊朗相关制裁规避和稳定币使用的报告后重新引起的政治关注。虽然立法者的担忧集中在 USDT 在受制裁资金流中的作用，但 Tether 的应对措施是围绕与执法部门的业务协调。该公司表示，它“始终如一地证明”USDT 不是受制裁行为者、恐怖组织或犯罪网络的避难所。对于投资者和市场参与者来说，这场争议很重要，因为稳定币是价值在加密货币市场上流动的核心。如果合规机制被认为是有效的，这可能会影响制度舒适度和交换政策。如果立法者认为差距仍然存在，它还可以加速监管和执法行动，更广泛地影响稳定币发行人。参议院报告的指控：USDT 主导与伊朗有关的钱包根据民主党发布的新闻报道中提到的参议院调查小组委员会的报告，调查人员审查了 846 个因与伊朗有关而受到制裁的加密钱包。该报告称，其中 84% 的钱包仅或几乎仅以 USDT 进行交易。由此产生的政治压力促使参议员理查德·布卢门撒尔呼吁财政部和司法部调查与稳定币活动相关的潜在违反制裁行为。值得注意的是，参议院的框架强调了渠道集中度——USDT 在受制裁钱包中交易活动的份额——而不是认为每笔 USDT 转账都是非法的。当当局决定实践中的“违反制裁行为”时，这种区别可能至关重要，包括行动是否涉及与被禁止方直接打交道、不遵守法律义务或美国法律规定的其他问题。 Tether 公布的数据：冻结行动以及与机构的合作 Tether 表示，其与当局的合作已导致超过 49 亿美元的资产被冻结，其中包括与美国当局有关的超过 24 亿美元。声明还提到了与美国司法部、联邦调查局、特勤局、国土安全调查局和 OFAC 等美国机构正在进行的业务协调。 Tether 首席执行官 Paolo Ardoino 表示，执法合作已被多次用于追踪、冻结和追回资产，并补充说该公司计划继续提供这些功能。在同一份声明中，Tether 指出了 2026 年的具体行动：它声称今年在四个钱包中冻结了超过 1.3 亿美元的 USDT，并在 4 月份冻结了与伊朗中央银行相关的超过 3.44 亿美元。然而，底层的合规流程——以及到底是什么触发了冻结——仍然是读者应该关注的一点。执法合作通常被描述为被动的（确定后冻结）和主动的（支持追踪和调查）。监管机构是否认为 Tether 的方法足够，可能取决于时间表、文件以及合规性与受制裁实体指定的相互作用。接下来看点：执法方向和合规预期随着布卢门撒尔敦促财政部和司法部进行调查，近期的焦点可能会从公开声明转向美国机构是否就稳定币发行人的责任采取正式的执法措施或更广泛的政策指导。对于用户、交易者和交易所来说，需要监控的实际结果是，稳定币市场是否会增强合规性要求，例如更严格的筛查、更严格的钱包监控或更新的报告义务。投资者想要回答的问题不仅是冻结事件是否发生，还包括冻结事件发生的一致性以及稳定币监管如何有效地降低制裁规避风险而不损害合法的跨境活动。随着参议院小组委员会的报告工作以及任何相关的司法部/财政部活动的发展，关键的不确定性仍然存在：当局认为哪些证据具有决定性，他们如何解释受制裁生态系统中的稳定币使用模式，以及稳定币行业可能遵循哪些具体合规标准。本文最初发表于《Crypto Breaking News》（您值得信赖的加密新闻、比特币新闻和区块链更新来源）上，Tether 声称 2024 年与伊朗相关的 USDT 冻结 5.5 亿美元。