Tether 冻结与新币担保相关的 3930 万美元 USDT
核心要点
- Tether 冻结了与新币担保相关的 10 个 Tron 地址中持有的约 3930 万美元的 USDT，新币担保是一个中文担保市场，区块链调查人员已将其与数十亿美元的加密货币交易挂钩。
- 摘要 Tether 在与新币担保相关的 10 个 Tron 地址上冻结了约 3930 万美元的 USDT。
Tether 冻结了与新币担保相关的 10 个 Tron 地址中持有的约 3930 万美元的 USDT，新币担保是一个中文担保市场，区块链调查人员已将其与数十亿美元的加密货币交易挂钩。
摘要 Tether 在与新币担保相关的 10 个 Tron 地址上冻结了约 3930 万美元的 USDT。
MistTrack 首先报告了冻结情况，受影响的钱包持有的余额从 1 USDT 到约 1080 万 USDT 不等。
TRM Labs 将新币描述为东南亚最大的非法加密货币市场之一，自 2022 年以来交易额约为 242 亿美元。
此前，USDT 曾被冻结，涉及与另一个基于 Telegram 的担保市场 Huioneguarantee 相关的资金。
慢雾开发的链上追踪平台 MistTrack 最先报告了冻结情况，称 Tether 已在 10 个地址上冻结了约 39,273,713 USDT。
几小时前，Tether 在与新币担保新币安全相关的 10 个 TRON 地址上冻结了约 39,273,713 USDT。
继冻结汇旺和Huione相关资金后，这似乎标志着对基于Telegram的非法托管平台的又一次打击。 https://t.co/07xAOUaQPm pic.twitter.com/927jgLK4jM — MistTrack🕵️ (@MistTrack_io) 2026 年 9 月 8 日
这次冻结增加了一系列涉及 USDT 地址的行动，这些地址连接到通过消息平台（包括 Huioneguarantee）运营的担保市场。 MistTrack 将最新行动描述为对基于 Telegram 的非法托管平台的另一次潜在打击。
Tether 冻结与新币担保相关的 3930 万美元
MistTrack 识别的余额在 10 个 Tron 地址中分布不均匀。溯源平台共享的数据显示，最大的地址持有约1078万美元的USDT，另外三个地址各持有约800万美元的USDT。
另一个钱包持有约204万USDT，两个地址分别持有约128万和117万USDT。 MistTrack 的数据显示，其中三个地址当时仅持有 1 USDT。
MistTrack 的交易地图将最大的钱包之一（从 TWPma8x 开始）直接链接到新币担保。该地图显示，资金从多个标有“担保商户”的钱包转入该地址，而资金则被发送到另一个新币担保地址。
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该寻人公司在其公开声明中没有指出冻结背后的执法请求。截至报告发布时，Tether 尚未公开详细说明针对这些地址的原因。
此次行动是在多起稳定币发行人限制 Tron 上持有 USDT 的案例之后进行的。 6 月份，链上调查员 ZachXBT 追踪到一个收到 1.202 亿美元 USDT 并通过交易所和跨链路线转移资金的钱包后，超过 7200 万美元被冻结。
一个月后，crypto.news 此前报道称，在美国制裁当局添加了 100 多个与 ISIS-K 相关的加密标识符后，Tether 冻结了 Chainaanalysis 与 ISIS-K 关联的 131 个 Tron 钱包中的 USDT 余额。
BlockSec 编制的早期数据发现，Tether 在 2025 年将 4,163 个地址列入黑名单，冻结了以太坊和 Tron 上价值 12.6 亿美元的 USDT。在该研究涵盖的 30 天内，370 个地址的价值超过 5.14 亿美元被冻结。
TRM Labs 表示，自 2022 年以来，新币处理了 242 亿美元的资金
据 TRM Labs 称，新币担保于 2022 年左右在 Telegram 上出现，并发展成为东南亚最大的非法加密货币市场之一。这家区块链情报公司估计，该平台自创建以来已处理了约 242 亿美元的总交易量，其中自 2025 年 5 月以来观察到的资金流入为 121 亿美元。
该市场主要服务于中文用户，并通过托管模式运营。担保市场将商家与买家联系起来，同时提供交易基础设施，并通常使用加密货币进行结算。
TRM Labs 已将 Xinbi 与东南亚和其他地区的诈骗活动、洗钱网络和网络犯罪组织联系起来。
由于调查人员继续识别与该平台相关的交易，此前对新币活动的估计较低。 Elliptic 于 2025 年 5 月发布的研究报告将自 2022 年以来至少 84 亿美元的 USDT 交易归因于新币，并发现其用户群已从 2024 年 8 月的 119,000 人增加到 2025 年 5 月的 233,000 人。
该调查将市场上的商家与在线诈骗者使用的服务联系起来，包括洗钱、伪造身份证件和被盗的个人信息。 Elliptic 发现，与价值 2.35 亿美元的 WazirX 黑客攻击有关的约 22 万美元 USDT 已通过新币担保地址转移。
TRM Labs 估计，截至 2026 年 2 月，新币自 2025 年中期以来已处理了 179 亿美元，尽管针对 Telegram 市场采取了强制措施，但活动仍在继续。随后对新币的介绍显示，自 2022 年以来的总交易额为 242 亿美元。
Telegram 被打压后，新币继续运营
在区块链研究人员记录了新币担保和汇旺担保的活动后，Telegram 于 2025 年 5 月删除了数千个与新币担保和汇旺担保相关的频道。
新碧很快就恢复运营了。 TRM Labs 发现有迹象表明该市场在几天之内就回归了 Telegram，而一些与 Huioneguarantee 和 Huione Pay 相关的供应商在新币上也很活跃。
该平台后来开始将部分业务从 Telegram 转移出去。 TRM Labs 表示，Xinbi 迁移到了消息服务 SafeW，并推出了 NewPay（也称为 XinbiPay）作为加密钱包，无需进行“了解你的客户”检查。
针对竞争性担保市场的执法改变了整个行业的活动。在 Telegram 删除 Huioneguarantee 的公共频道后，研究人员发现用户和商家正在转向替代方案。 Elliptic 发现在 Huione 关闭后有超过 30 个 Telegram 市场在运营，其中土豆担保获得了很大一部分迁移。
事实证明，新币对这些干扰特别有抵抗力。 TRM Labs 表示，在 Telegram 2025 年 5 月禁令之后的几个月内，其每日流入量几乎翻了一番，而与好网、Huione 和土豆网相关的交易量则大幅下降。
之前冻结的目标是Huione关联的USDT
在新币冻结之前，Tether 对与 Huione 有关的资金采取了类似的行动。
2024 年 7 月，发行人冻结了 Bitrace 与 Huione Group 担保业务相关的 Tron 钱包中持有的超过 2800 万美元。 Bitrace 随后报告称，Huione 试图通过激活另一个地址并从受影响的钱包中转移 114,800 USDC 来绕过该限制。
Huioneguarantee 作为托管市场运营，通过 Telegram 连接供应商与客户，USDT 广泛用于支付。研究人员将该平台上的供应商与洗钱、被盗数据和网络诈骗中使用的工具联系起来。
Huione后来开发了自己的稳定币USDH。 Elliptic 表示，该代币被宣传为一种替代品，不能像 USDT 那样被发行人冻结。
Telegram 于 2025 年 5 月采取的行动随后删除了与 Xinbi 和 Huione 相关的频道，但 TRM Labs 后来发现这两个网络已开始重建或将活动转移到其他频道和服务。在这些限制之后，新币的交易量继续上升，TRM Labs 指出的 2026 年 3 月交易总额达到 242 亿美元。