价值 2.3 亿美元的委内瑞拉石油加密货币如何在 USB 驱动器上消失

波兰能源公司 Orlen 在为委内瑞拉原油预付的 2.3 亿美元 USDT 通过中介机构消失后损失高达 4.24 亿美元。

此次失败凸显了使用 Tether 作为商品账外支付系统时的主要交易对手风险。

Orlen 的三名前高管将面临最高 25 年的监禁，而该公司正在寻求国际仲裁。

消失的数百万人和 USB 驱动器

波兰国家控制的能源巨头秘密试图使用加密货币购买打折的委内瑞拉原油，但已成为该国历史上最大的企业和政治丑闻之一，导致数亿美元下落不明。

据《金融时报》报道，Orlen 在 2023 年底实施了一项利用 Tether（一种与美元挂钩的稳定币 USDT）绕过传统银行系统的计划，损失高达 4.24 亿美元。该合资企业于 2023 年 11 月下旬在阿拉伯联合酋长国阿布扎比开始，当时 Orlen Trading Switzerland (OTS) 负责人 Samer Awad 会见了总部位于迪拜的贸易公司 Hannon International 的 25 岁创始人 Kam Ho “Alex” Tse。

当时，美国政府暂时放松了对委内瑞拉能源部门的制裁，为以大幅折扣购买Merey 16重质原油打开了窗口。然而，委内瑞拉国家石油公司 PDVSA 基本上与西方银行网络隔绝，并要求以 USDT 预付款部分才能执行交易。

在签署 600 万桶原油合同后的几天内，OTS 向汉农电汇了 2.3 亿美元的无抵押预付款。尽管正式合同没有明确提及加密货币，但 Hannon 的任务是将现金转换为 USDT，以确保 PDVSA 的货物分配。

反过来，汉农又招募了多家迪拜中介机构和委内瑞拉经纪人，将美元资金转换为数字代币。英国《金融时报》援引的法庭记录、内部通讯和区块链分析显示，汉农通过迪拜一家金融公司转换了第一批资金，支付了 40 万美元的费用，获得了 8000 万美元的 USDT。额外发送给另一家中介机构的 1.35 亿美元仅产生了 8500 万美元的 USDT，还存在 5000 万美元的缺口。

交易完成后，汉农的代表前往委内瑞拉加拉加斯会见与 PDVSA 有关的当地经纪人。 2024 年 1 月的几周内，控制着数千万 USDT 的私人加密货币密钥通过 USB 闪存驱动器在餐厅和酒店房间被移交。

Hannon 代表于 2024 年 1 月 5 日交付了一个包含 6000 万 USDT 的 USB 驱动器，随后于 1 月 28 日交付了第二个包含 5000 万 USDT 的驱动器。2024 年 2 月至 3 月期间又交付了包含 2200 万 USDT 的其他驱动器。

政治抵制和刑事指控

转移后不久，与委内瑞拉经纪人失去联系，因此PDVSA无法释放石油货物。最终只有一艘船装载了大约 50 万桶燃料油，价值 2,880 万美元——这只是预期订单的一小部分。奥伦于2024年3月正式取消合同。

考虑到预付款损失、船舶租赁费、法律费用和应计负债，波兰当局估计 Orlen 在该交易中的总财务损失在 3.78 亿美元至 4.24 亿美元之间。

这些爆料给波兰带来了冲击，该国仍因 4 月份加密货币交易所 Zondacrypto 的倒闭和前波兰奥委会主席拉多斯瓦夫·皮谢维奇 (Radosław Piesiewicz) 的被捕而感到震惊。

波兰总理唐纳德·图斯克公开谴责这次行动，称其为“全世界面前的耻辱”。图斯克政府与波兰加密货币行业仍存在争执，他对前法律和司法部（PiS）政府提出批评，质疑国家资金如何在外国兑换成 USDT。

波兰检察官对 OTS 管理层展开刑事调查，对三名前高管提出正式起诉，可能判处最高 25 年监禁。

与此同时，Orlen 的新管理团队否认了该交易的安排，并在迪拜启动了国际仲裁程序，以追回 2.3 亿美元的预付款。 Hannon 坚称其是善意地按照 Orlen 的指示行事，并否认对数字资产的下游损失承担责任。