阿根廷培训检察官追踪和扣押加密资产

阿根廷检察官办公室对检察官、官员和工作人员进行了培训，以追踪、分析和扣押虚拟资产，因为加密货币在全国刑事调查中发挥着越来越大的作用。

摘要 阿根廷检察官办公室对检察官、官员和工作人员进行了追踪、分析和扣押虚拟资产的培训。

该课程涵盖数字钱包分析、加密货币追踪、法律框架以及冻结或扣押资金的程序。

阿根廷法院此前已冻结了数百万美元的 USDT，并在重大刑事调查中追踪了加密货币交易。

此次培训是在最近的案例（包括 LIBRA 调查）之后进行的，调查人员在钱包、区块链和交易所追踪资金。

公共财政部（MPF）表示，作为可选学术课程的一部分，它举办了一门名为“虚拟资产：财务分析、追踪、检测和扣押”的专业课程，课程于 8 月 19 日和 9 月 2 日远程进行。

培训仅限于机构内的员工、官员和地方法官，重点关注数字资产成为金融或刑事调查一部分时所需的技术知识。

专门从事反洗钱控制的律师卡门·切纳 (Carmen Chena) 通过 Zoom 主持了会议。该计划涵盖数字钱包的财务分析、加密货币追踪、资产追回以及调查人员寻求限制或扣押数字资金时可用的法律程序。

阿根廷检察官研究加密货币追踪和扣押

该课程从虚拟资产创建的资产恢复方法的变化开始，然后进入数字钱包的财务和遗产分析。

参与者研究了阿根廷的国内法律框架以及管理虚拟资产的国际规则，并研究了加密货币生态系统的结构。该计划涵盖了对数字基金实施预防措施的不同方法，并使用实际案例来展示这些程序在调查过程中如何发挥作用。

对于 MPF 来说，这个主题属于其作为阿根廷司法系统独立机构的角色。该机构促进司法行动，捍卫合法性和社会的整体利益，而其核心职责之一是指导公共刑事调查。

加密货币追踪已经成为阿根廷几起重大案件的一部分，要求调查人员跟踪钱包、区块链网络和交易所之间的交易。

7 月，一名阿根廷法官下令查明与 $LIBRA 调查相关的 25 个加密货币钱包背后的人员身份，并下令冻结与这些地址相关的资产。

调查人员重建了多个区块链网络中涉及数百万美元的动向。阿根廷联邦警察网络犯罪技术部门的一份报告发现，被确定属于 Libra 团队的 8 个钱包中有 4 个已将资金整合到一个地址中。

当局随后追踪到 498,539 USDT 通过跨链协议转移到 Tron 网络上的钱包。接收地址将资金分为 17 笔交易，调查人员发现转账涉及 Binance、Bybit、OKX 和 Bitfinex。

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法院寻求了解你的客户记录、IP 地址、交易历史和其他有助于识别交易背后人员的信息。

$LIBRA 探测器需要进行广泛的钱包分析

$LIBRA 案为阿根廷调查人员提供了一个最新的例子，说明当加密资产通过多个地址和交易平台转移时所需的技术工作。

Crypto.news 此前在 7 月份报道称，调查人员正在检查大约 820 万美元，这些资金一直处于休眠状态，然后在 5 月份再次通过接受司法审查的钱包进行转移。

此次调查源于 2025 年 2 月推出的 LIBRA，这是阿根廷总统哈维尔·米雷 (Javier Milei) 在社交媒体上推广的一种代币。 Milei 发帖后，其价格迅速攀升，随后崩溃，引发了对该项目相关人员的刑事和民事调查。

检察官后来审查的电话记录显示，在他发布社交媒体帖子期间，Milei 与一位与 LIBRA 有关的企业家打了七次电话。调查人员没有透露通话期间讨论的内容。

米雷否认有不当行为，此前曾表示，他的参与仅限于分享有关他所理解的支持阿根廷经济的私人项目的信息。

司法调查继续审查与 LIBRA 相关的财务关系、通信和交易。检察官在重建与代币相关的资金流动时，必须分析传统记录和区块链活动。

此类调查可能要求当局识别钱包地址，在地址和个人之间建立联系，跟踪资产在区块链之间移动时的情况，并在资金通过集中交易所时获取客户记录。

这些科目与强积金课程重叠，具体涵盖数字钱包的财务分析、追踪方法、预防措施和资产扣押程序。

阿根廷法院此前曾冻结过稳定币

在 LIBRA 调查之前，阿根廷司法系统已经使用了加密追踪和资产限制。

2024 年 12 月，阿根廷法院在对涉嫌交易庞氏骗局的 Rainbowex 进行调查时查获了一个内含约 350 万美元的 USDT 钱包。

当局冻结了与此案有关的加密货币钱包和银行账户，而来自阿根廷加密平台 Lemon 以及区块链取证公司 Chainaanalysis 和 Qlue 的专家则提供了追踪资金的技术支持。

作为 Rainbowex 调查的一部分，阿根廷各地进行了超过 15 次突击搜查，至少四人被捕。当局与国际刑警组织合作，寻找涉嫌参与创建和运营该平台的马来西亚个人。

Rainbowex 为投资者提供了 1% 至 2% 的每日回报，该计划影响了布宜诺斯艾利斯圣佩德罗的人们。

阿根廷法院还处理过涉及追回加密货币的其他纠纷。 2022 年，法院命令币安将比特币返还给盗窃受害者，这是司法当局直接处理通过加密平台持有或转移的数字资产的另一个例子。

MPF 开展培训之际，加密货币在阿根廷的使用仍然大量。 a16z Crypto 8 月 30 日发布的数据显示，稳定币占以比索计价的加密货币交易量的 94%。

该分析估计，大约五分之一的阿根廷人使用加密货币，而该国 15 个领先的加密应用程序的下载量在 2024 年比前一年增长了 93%。

阿根廷正式对加密货币提供商进行监管

随着当局将虚拟资产提供商纳入现有的金融监管结构，在阿根廷运营的加密货币企业面临着更明确的注册和合规系统。

国家证券委员会（当地称为 CNV）负责维护该国的虚拟资产服务提供商注册。加入该系统的公司必须遵守与反洗钱和反恐融资控制相关的要求。

例如，Bitget 于 6 月在阿根廷获得了 VASP 注册，使该交易所纳入该国加密货币服务提供商的监管框架内。