4.2亿美元消失：波兰委内瑞拉石油交易如何暴露USDT漏洞
核心要点
- AD 当时，美国制裁政策暂时发生变化，允许涉及委内瑞拉石油的某些交易。
- 因此，Orlen Trading Switzerland 没有直接从委内瑞拉购买原油，而是与两家位于迪拜的中间商打交道。
- 不用说，委内瑞拉的石油工业曾面临美国的严厉制裁，但限制在2023年10月暂时放松，允许进行某些石油交易。
波兰国家控制的炼油厂奥伦 (Orlen) 成为头条新闻，但原因并非如此。
据英国《金融时报》报道，波兰石油公司为委内瑞拉石油预付了数亿美元。但石油始终没有交付，钱最终也没有收回。
迪拜的中介机构让事情走下坡路
作为背景，这家国有炼油厂通过多家子公司运营，其中包括 Orlen Trading Switzerland。 2023年底和2024年初，该子公司曾试图购买委内瑞拉原油。
当时，美国制裁政策暂时发生变化，允许涉及委内瑞拉石油的某些交易。
因此，Orlen Trading Switzerland 没有直接从委内瑞拉购买原油，而是与两家位于迪拜的中间商打交道。据报道，为此，他们将资金转换为 USDT，并通过迪拜的中介机构进行转移。
USDT 支付破坏了汤汁
因此，所有这一切都发生了，据称超过 1.32 亿美元的 USDT 是通过物理 USB 驱动器转移的。与此同时，据报道，一笔价值 1.35 亿美元的转换仅产生了 8500 万美元，而阿联酋法院还欠缺 5000 万美元。
随后 Orlen 租用的油轮迟迟没有收到石油，导致运输成本增加了约 7200 万美元。在这些付款系列中，Hannon International Middle East DMCC 一家公司收到了约 2.3 亿美元。
而另一家中介机构 Horizon Global 则收到了约 1 亿美元。不幸的是，这些付款基本上是在石油交付之前支付的，但石油最终从未到达。
美国的制裁如何发挥催化剂作用？
不用说，委内瑞拉的石油工业曾面临美国的严厉制裁，但限制在2023年10月暂时放松，允许进行某些石油交易。
Orlen 似乎是在 2024 年 4 月制裁再次收紧之前的这个窗口期达成交易的。那时，Orlen 已经向迪拜中介机构支付了从未抵达的原油费用。
针对这一事故，波兰检察官于 2026 年 8 月以监管疏忽为由起诉了三名 Orlen 前经理。
USDT 继续击败竞争对手
与此同时，2026 年 6 月中旬至 7 月中旬期间，委内瑞拉在币安 P2P 上的 USDT 交易额达到创纪录的 14 亿美元，日均 4400 万美元。从整体交易量来看，USDT 继续位居稳定币市场首位。
最终总结