美国制裁新币诈骗网站，冻结 5200 万美元加密资产

美国当局已采取行动，通过扣押与该平台相关的资金并制裁该组织及其技术提供商，来扰乱新币担保（一个加密货币诈骗市场）。美国司法部 (DOJ) 表示，作为打击非法活动的协调行动的一部分，与新币及其供应商网络相关的超过 5200 万美元的加密货币受到限制。

与此同时，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 将新币列为重要跨国犯罪组织，并制裁 SafeW Technology 和 Anwen Technology，指控它们提供了用于运行该计划的基础设施。这些行动针对的是帮助诈骗中心扩大规模的金融轨道和通信工具。

美国司法部报告称，查获了两个与 Xinbi 相关的钱包，用于收取总计约 1200 万美元的供应商付款，并寻求对另外 47 个与洗钱有关的钱包进行限制。

美国法院的授权还涵盖了新币供应商用来推销洗钱服务、诈骗相关网站和招聘服务的 Telegram 渠道。

OFAC 制裁阻止 Xinbi 获取位于美国的财产，并普遍禁止美国人与指定实体进行接触。

财政部称，随着执法压力的增加，新币从 2025 年 6 月左右开始将其部分消息传递和支付堆栈转向 SafeW 和 Anwen 提供的技术。

据报道，自 2022 年左右以来，新币已经处理了超过 240 亿美元的加密货币和法定货币，其中大部分通过东南亚。

司法部扣押钱包并针对 Xinbi 的供应商付款

据司法部称，其诈骗中心打击部队查获了两个与 Xinbi 有关的加密货币钱包，这些钱包用于向供应商收取款项。钱包内装有约 1200 万美元。

除了立即扣押之外，检察官还表示，还要求限制另外 47 个钱包，这些钱包据信与新币更广泛网络中的洗钱活动有关。此举体现了一种不仅旨在识别个人参与者的方法，还旨在扰乱使诈骗市场正常运转的支付流程。

美国司法部补充说，美国哥伦比亚特区地方法院于 9 月 7 日授权扣押托管该市场的 Telegram 频道。检察官表示，未密封的搜查令描述了供应商利用这些频道宣传洗钱服务、定制诈骗投资网站以及为东南亚运营的诈骗中心提供招聘服务。

对于市场参与者来说，重要的是，司法部将此次行动定位为拆除工业规模诈骗中心背后的“金融和通信基础设施”的尝试——这一执法主题越来越关注平台和中介机构，而不仅仅是最终运营商。

财政部制裁新币和所谓的技术推动者

在财政部单独但协调的行动中，OFAC 将新币认定为重要的跨国犯罪组织。财政部还对 SafeW Technology 和 Anwen Technology 进行了制裁，理由是它们向新币提供技术和财务支持。

财政部表示，新币于 2025 年 6 月左右将其部分商业和洗钱网络转移到 SafeW 的加密消息应用程序，并称这一时机发生在执法审查加强之际。财政部还声称安文开发了 XinbiPay（称为 NewPay），这是一种市场使用的加密钱包和支付应用程序。

对于投资者和合规团队来说，这些指定很重要，因为它们将风险意识扩展到“诈骗代币”或孤立的钱包地址之外。他们强调了执法如何转向帮助非法平台大规模运营的工具、服务和集成，包括消息传递层和支付应用程序。

报告的加密货币量以及其他受制裁团体的链接

财政部表示，自 2022 年左右以来，新币已处理超过 240 亿美元的加密货币和法定货币，活动主要涉及东南亚。该机构还表示，该平台已被朝鲜黑客和与受制裁的太子集团有关的实体使用。

OFAC 解释说，制裁封锁了新币在美国的财产和利益，并普遍禁止美国人与指定实体进行交易。即使诈骗的主要活动在海外，这也可能会使通过美国接触点转移资金的尝试变得复杂。

美国司法部还称赞 Tether 协助调查。虽然所提供的材料中没有详细说明该援助的细节，但考虑到稳定币轨道如何在合法和非法活动背景下使用，这一归因值得注意。

美国和英国不断升级的打击行动

美国的这一最新行动是继英国之前采取的行动之后的。 Cointelegraph 此前报道称，英国在另一次打击行动中对新币实施了制裁。

正如所提供的材料中所述，3 月 26 日，英国政府制裁了新币，目的是限制该平台对加密货币的访问。根据这些制裁，与新币相关的英国资产将被冻结，该平台将被禁止进入该国的金融、贸易和旅行网络。

总的来说，美国和英国的举措表明执法如何加强主要司法管辖区的准入。它们还表明，监管机构越来越愿意将诈骗市场视为更广泛的犯罪企业，拥有可识别的支持基础设施（通信渠道、支付工具和供应商服务），而不是孤立的不良行为者。

接下来看什么

执法部门目前已针对新币的钱包以及用于招募供应商和推广洗钱服务的通信渠道。该行业面临的下一个问题是，随着调查的成熟，与其余 47 个受限制目标以及与 SafeW、Anwen 或 XinbiPay/NewPay 连接的其他基础设施提供商相关的其他钱包是否会被命名或受到限制。