俄罗斯央行将 2,600 个涉嫌诈骗的加密钱包列入黑名单

2026 年上半年，超过 10 亿卢布流入这些地址后，俄罗斯央行已将 2,600 个与涉嫌非法金融活动相关的加密钱包添加到银行和执法部门使用的系统中。

摘要 在约 10 亿卢布的加密货币流入这些地址后，俄罗斯央行标记了 2,600 个与涉嫌非法金融活动有关的加密钱包。

这些钱包被添加到银行和执法机构用于客户风险评估和财务调查的系统中。

在已发现的传销中，超过 74% 使用加密货币来吸引资金，其中的骗局促进加密投资、挖矿和虚假数据中心。

F6 单独发现了假冒 Kanye West 门票网站，寻求俄罗斯用户进行加密货币支付。

俄罗斯央行表示，这些钱包属于在金融市场有非法活动迹象的公司、项目、个体企业家和其他实体。银行和执法机构使用该信息系统进行数字合规、客户风险评估和财务调查。

在同一六个月期间，监管机构发现了 2,891 个有非法金融活动迹象的实体，比 2025 年上半年减少了近 31%。这一数字仍接近去年下半年的水平。

俄罗斯银行在监控系统中添加 2,600 个加密钱包

这 2,600 个加密钱包已添加到数据库中，该数据库可以帮助金融机构评估与监管机构标记的实体相关的交易。据央行称，根据卢布等值计算，已通过已确定的地址吸引了超过 10 亿卢布的加密货币。

监管机构向执法机构、俄罗斯联邦反垄断局和其他授权机构发送涉嫌非法金融活动的信息。 2026年上半年，银行对500多条用于非法金融活动的支付明细采取了限制措施。

根据央行提供的材料（包括之前报告期间收集的信息），该期间的监管行动引发了 330 多起行政案件。当局采取了 450 多项其他执法措施，限制访问涉嫌非法金融市场参与者和传销的 11,800 多个在线资源。

加密货币仍然是监管机构追踪的计划中常见的支付方式。在已发现的传销中，超过 74% 使用加密货币来吸引资金，其余则依赖外国支付服务或现金。今年前六个月，组织者使用了 940 多个网站、120 个 Telegram 频道和 2,500 多个社交媒体页面来吸引用户参与他们的项目。

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这一数字低于 2025 年，当时俄罗斯央行发现传销组织者使用了 4,600 多个加密钱包来接收初始投资付款。去年确定的金字塔项目中有 84% 接受加密货币，高于 2024 年的 77%。

正如 crypto.news 之前报道的那样，监管机构多年来一直将数字资产与欺诈性投资计划联系起来。 2024 年，央行警告称，诈骗者正在利用模因币、点击赚钱游戏和其他流行的加密货币趋势来吸引受害者。其2024年上半年数据显示，具有传销特征的实体超过3490家，比去年同期增加43%。

加密货币仍然是投资诈骗的常见工具

据俄罗斯央行称，今年发现的伪投资项目经常提供加密货币投资或承诺从加密货币挖矿中获得收入。一些计划促进了对数据中心的投资，据称这些数据中心为矿工提供计算能力，而另一些计划则提供据说可以跟踪黄金价格的数字代币。

上半年，监管部门共查出存在金融传销活动迹象的实体929家，涉嫌非法招商引资的实体379家。传销和其他伪投资项目的数量合计比 2025 年同期下降了 44%。大多数项目在网上运营，没有实体办公室，通过社交网络、消息服务或电话联系潜在客户。

非法借贷则朝着相反的方向发展。与 2025 年上半年相比，已查明的非法贷款机构数量增加了一倍，达到 999 家，而去年同期为 467 家。俄罗斯央行将增长的部分原因与对合法贷款人的更严格要求联系起来，这限制了债务负担高的客户的借贷机会。

在正规金融体系之外推广的产品包括所谓的加密货币贷款。此类服务为借款人提供以 Tether 的 USDT 稳定币或按指定汇率兑换的卢布计价的贷款。该监管机构表示，它继续收到数百起有关该模型的投诉，而与此类项目相关的网站被封锁并被重复的资源取代。

俄罗斯一直在采取行动，将更多的加密货币活动纳入许可的金融机构之下，同时限制国内加密货币支付。今年夏天批准的一项法律为交易所、经纪人、托管人和其他中介机构制定了规则，俄罗斯央行负责监管市场。该框架允许受监管的加密货币活动和某些跨境使用，同时维持禁止使用加密货币作为国内支付方式的禁令。

在新框架出台之前，央行发布了加密货币交易所和数字资产托管机构的操作规则草案，包括资本要求和获得许可的市场参与者的官方登记册。这些规则是在该国定于 9 月份推出受监管的加密货币市场之前制定的。

俄罗斯当局一直在对涉嫌在允许渠道之外运营的加密货币企业采取执法行动。早在 8 月份，当局突击搜查了莫斯科的 9 家加密货币交易所后，就有 20 多人被拘留。调查人员声称，这些服务将诈骗所得转化为加密货币，然后将资产转移给乌克兰的处理者。

诈骗者转向假冒 Kanye West 门票销售

本月发现的单独欺诈活动使用加密货币支付来针对寻求 Kanye West 音乐会门票的俄罗斯人。

网络安全公司 F6 表示，其数字风险保护分析师发现，自 8 月 17 日以来，至少有 10 个网站在 .ru、.com、.site 和 .shop 域中注册。这些页面使用与西方相关的名称，包括包含“ye”、“ye Russia”和“ye-tickets”的变体，同时将自己呈现为官方门票或旅游网站。

一些网站允许访问者在请求用加密货币付款之前选择明显可用的座位。据 F6 称，价格从上层座位 60 美元到 VIP 包厢 2,100 美元不等。其他页面要求转接到电话号码，广告上的票价从 28,000 卢布到 620 万卢布不等。

尽管两场宣布的演出定于圣彼得堡举行，但仍有几个虚假页面打出莫斯科音乐会门票的广告。其他网站将点击购买按钮的用户重定向到非法在线赌场。

F6 发现至少有 7 个 Telegram 机器人与票务活动有关。当研究人员 8 月 21 日检查时，只有一个是活跃的，它为用户提供一个小应用程序，用于选择座位并输入联系方式，然后通过电话号码转接请求付款。该公司表示，在没有其他支付方式可用的情况下要求进行加密货币或电话转账是可能存在欺诈的迹象，因为通过此类方式追回资金可能很困难。

该活动是在其他尝试利用对加密货币的兴趣来冒充俄罗斯知名金融机构的尝试之后进行的。反欺诈项目 Moshelovka 此前曾报道过一些计划，声称可以让俄罗斯人通过莫斯科交易所进行加密货币交易。

真正的交易所一直在俄罗斯受监管的市场内扩展其与加密货币相关的产品。莫斯科交易所于 5 月推出了追踪 Solana、XRP、Tron 和 BNB 的指数，并将其添加到现有的比特币和以太坊基准中。这些产品是为专业投资者设计的，而直接的加密货币交易仍然在交易所现有的产品范围之外。莫斯科交易所计划将基准清单扩大到 10 种加密资产，并讨论了与其加密指数挂钩的期货。