波兰 4.24 亿美元的石油交易出了问题，加密支付受到密切关注

一家国有能源公司支付了 2.3 亿美元购买委内瑞拉原油，但从未抵达，这笔钱被转换为 Tether 稳定币，并通过加拉加斯酒店房间的 USB 驱动器移交。

一家波兰国有能源巨头向委内瑞拉原油汇出 2.3 亿美元。大部分石油从未出现。与此同时，这些钱通过加密货币钱包走了一条风景优美的路线，最终落在加拉加斯酒店大堂交换的 USB 驱动器上。波兰检察官目前正深入调查欧洲多年来最混乱的能源丑闻之一。

PKN Orlen 是波兰最大的炼油厂，也是一家由国家控股的公司，预计总损失约为 4.24 亿美元（约合 16 亿兹罗提）。其瑞士贸易子公司的三名前经理已被起诉。该交易核心的加密货币踪迹正在引起调查人员的新审查。

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交易如何达成

故事开始于2023年底，PKN Orlen子公司Orlen Trading Switzerland (OTS)于11月29日签署合同，购买约600万桶委内瑞拉Merey 16原油。交易对手是总部位于迪拜的贸易公司 Hannon International Middle East DMCC。

到 2023 年 12 月 4 日，即合同签署仅五天后，OTS 已向 Hannon International 电汇了 2.3 亿美元的预付款。该转账是在没有抵押品或银行担保的情况下进行的。

石油基本上从未出现过。 OTS 收到了一批价值约 2880 万美元的燃油。这意味着该公司预付了 2.3 亿美元，并收回了价值约 12.5% 预付款的产品。其余的则消失在一系列中介机构中。

OTS 已租用三艘超大型原油运输船 (VLCC) 来运输预期的货物。这些超级油轮处于闲置状态，滞期费和物流成本估计约为 7200 万美元。如果加上未交付的石油、闲置的油轮以及相关费用，总损失约为 4.24 亿美元。

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系绳踪迹

这个传奇故事中最引人注目的细节是这笔钱离开 OTS 账户后的去向。据英国《金融时报》报道，这 2.3 亿美元的预付款在通过一系列中介机构转移之前被转换为 Tether（USDT）稳定币。这些资金最终通过包含加密货币钱包密钥的 USB 驱动器交付，并在加拉加斯的酒店移交。

据报道，委内瑞拉国家石油公司 PDVSA 据称是原油的上游供应商，但并未从此次交易中收到实际付款。 PDVSA 要求以稳定币支付，以避免美国对委内瑞拉石油的制裁。

波兰检察官目前正在调查加密货币踪迹，作为扩大调查的一部分。 《金融时报》于 2026 年 9 月 15 日发表报道后，该案引起了他们的关注，该报道详细阐述了交易的机制。

起诉和政治影响

三名前 OTS 经理于 2026 年 8 月 7 日被起诉，罪名是疏忽监督和滥用职权。其中包括 OTS 前负责人 Samer A.，他面临额外指控。

该交易还具有政治影响力。 OTS 推动的石油多元化是波兰前法律和司法 (PiS) 政府更广泛努力的一部分，在俄罗斯于 2022 年全面入侵乌克兰后，该政府一直致力于减少对俄罗斯原油的依赖。OTS 拥有 6 亿美元的巨额贸易信贷额度。波兰现任政府在法律与正义党于 2023 年底议会选举中失利后上台，该政府利用这一丑闻来强调其前任政府的管理不善。该合同的签署时机是在新联盟赢得选举几周后、正式上任之前签署的，这又增加了一层政治紧张局势。