币安因伊朗制裁面临美国调查
核心要点
- 摘要 美国检察官正在调查币安是否故意允许违反针对伊朗的现有制裁的交易。
- 报告称，检察官正在审查币安的合规控制以及该交易所是否了解正在审查的交易。
- 币安表示，它于 2025 年 6 月提供了与 Hexa Whale 有关的 KYC 和交易记录，并随后继续审查该账户。
据彭博社 9 月 22 日报道，美国联邦检察官一直在调查币安是否故意允许违反伊朗制裁的交易，距离币安达成 43 亿美元联邦和解协议已近三年。
摘要 美国检察官正在调查币安是否故意允许违反针对伊朗的现有制裁的交易。
曼哈顿检察官领导了报道中的调查，司法部刑事部门也参与其中。
与伊朗石油有关的民事没收案件中，价值 6100 万美元的加密货币成为目标。
币安表示，对违反制裁行为保持零容忍，并全力配合执法部门。
币安于 2023 年认罪，并同意支付美国总计 43 亿美元的罚款。
布隆伯格表示，曼哈顿美国检察官办公室正在牵头调查，华盛顿司法部刑事部门也参与其中。报告称，检察官正在审查币安的合规控制以及该交易所是否了解正在审查的交易。路透社表示，尚未独立核实彭博社的账户。
币安回应称，对违反制裁行为保持零容忍政策。该交易所表示，“我们与执法部门充分合作，我们仍然致力于铲除和关闭不良行为者。”司法部拒绝对路透社发表评论，而曼哈顿美国检察官办公室在正常工作时间之外无法立即发表评论。
突发：美国检察官调查币安可能违反伊朗制裁规定
美国联邦检察官正在调查全球最大的加密货币交易所币安是否故意允许某些交易进行，从而违反了美国对伊朗的制裁，彭博社… pic.twitter.com/P1VBmC1Jfu — Wu Blockchain (@WuBlockchain) 2026 年 9 月 22 日
您可能还喜欢：币安钱包开启价值 480 万美元的 pPOLY 预访问活动
币安伊朗制裁调查的重点是合规控制
据路透社援引彭博社的报道，报道的调查重点是币安是否故意允许在美国制裁下本应停止的交易。该报告没有具体说明正在审查的交易，也没有披露检察官何时开始审查这些交易。
对交易所与伊朗相关的控制措施的审查早在几个月前就已浮出水面。今年 3 月，crypto.news 报道称，参议员伊丽莎白·沃伦 (Elizabeth Warren)、克里斯·范霍伦 (Chris Van Hollen) 和鲁本·加莱戈 (Ruben Gallego) 计划对司法部报道的涉及伊朗相关交易的调查进行国会监督。当时，该调查被描述为调查与伊朗有关的网络是否利用币安来逃避美国的制裁。
币安对 2 月份几份报告中的说法提出了异议。在 3 月 6 日对参议院调查的回应中，该公司称该报告的部分内容“明显虚假，没有可信证据支持，并且在多个重大方面具有诽谤性”。币安表示，其“了解你的客户”规则禁止居住或位于伊朗的用户访问 Binance.com。
币安关联账户被没收 6100 万美元投诉
9 月 14 日提起的另一项法院诉讼提供了有关通过币安账户转移的与伊朗有关的资金的最新公共记录。法庭记录显示，纽约南区提交了一份经过验证的民事没收申诉，要求追回 10 个加密货币地址中持有的所有 USDT。该案是美国诉以下加密货币地址中持有的所有美元 Tether，编号：1:26-cv-08010。
检察官对目标加密货币的估值约为 6100 万美元，并声称它代表黑市伊朗原油和石油销售的收益。诉状称，这笔钱旨在资助伊朗政府和军事机构，包括伊斯兰革命卫队。
该文件称，两家中国公司 Blessed Trust 和 Hexa Whale 在处理与伊朗石油销售有关的收益时使用了币安交易账户。检察官表示，加密货币参与者网络洗钱了超过 15 亿美元的非法石油收益，而 Blessed Trust 和 Hexa Whale 利用美国金融系统发送或接收了数千万美元。
没收申诉并未指控币安本身在该诉讼中存在不当行为。司法部表示，民事没收申诉中包含的指控在法院对政府作出判决之前尚未得到证实。正如 crypto.news 在相关报道中报道的那样，该案件针对的是已确定钱包中持有的加密货币，而不是针对币安的刑事指控。
法庭记录将这些资产描述为在 TRON 网络上运行的地址上持有的 USDT。投诉称，Tether 将烧毁扣押令所涵盖的代币，并发行等值的替代代币，以移交美国政府监管。
币安表示，这些公司在审查后已被淘汰
币安已经给出了 Hexa Whale 和 Blessed Trust 的时间表。该交易所在 3 月份的国会回应中表示，执法部门于 2025 年 4 月就币安钱包与可能存在恐怖主义融资联系的外部地址之间的交易与其进行了联系。币安表示，它于 2025 年 6 月提供了与 Hexa Whale 有关的 KYC 和交易记录，并随后继续审查该账户。
该公司表示，已于 2025 年 8 月 13 日从 Binance.com 上删除了 Hexa Whale。据币安称，2025 年夏季收到了一组涉及其他外部钱包交易的单独执法请求。该交易所表示，调查人员随后进行了资金来源审查，并于 2026 年 1 月将 Blessed Trust 剔除。
币安坚称，据其所知，没有币安账户直接与伊朗实体进行交易。在 3 月份的另一份声明中，该公司表示，调查发现，经过多次区块链跳转后，大约 1.261 亿美元最终到达了与伊朗有关的钱包，其中多达 2410 万美元到达了与 IRGC 相关的钱包。这些数据是币安对其内部审查的描述，该公司并未将其作为法院的调查结果提供。
该交易所表示，有关其因担忧升级而解雇合规员工的说法是错误的。币安承认，在对公司所谓的未经授权披露用户信息进行内部调查后，一名员工被解雇，而其他合规工作人员则自愿离职。
币安在捍卫其控制权的同时指出了人员配备和监控数据的问题。该公司表示，有超过 1,500 名员工从事合规相关职能，约占其全球员工总数的 25%。该公司报告称，2025 年处理了超过 71,000 个执法请求，并声称伊朗四大加密货币交易所的风险敞口下降了 97.3%，在两年内从 419 万美元降至 11 万美元。
2023 年认罪实施监督和合规改革
目前的审查是在币安 2023 年 11 月与美国当局达成刑事解决方案之后进行的。该交易所承认犯有涉及《银行保密法》、经营未经注册的汇款业务以及违反《国际紧急经济权力法》的罪行。币安同意接受总计 43.16 亿美元的刑事罚款。
在该案中，司法部表示，币安故意未能安装阻止美国客户与受制裁司法管辖区的用户进行交易的控制措施。联邦检察官表示，从 2018 年 1 月到 2022 年 5 月，币安在美国用户和通常居住在伊朗的用户之间造成了超过 8.98 亿美元的交易。
该和解协议要求币安保留独立合规监察员三年，并改善其反洗钱和制裁系统。金融犯罪执法网络 (FinCEN)、财政部外国资产控制办公室和商品期货交易委员会分别制定了协调一致的决议。
后来的审查集中在结算后控制是否按要求发挥作用。正如 crypto.news 之前报道的那样，与财政部相关的监管使当局能够根据单独的监控义务访问币安账簿、记录和系统，而与伊朗相关的交易报告则引发了有关合规性的新问题。
与此同时，9月14日的没收案正在纽约南区单独审理。检察官正在寻求一项判决，允许美国保留诉状中提到的 USDT，而诉状本身表明，除非法院向政府做出判决，否则其指控仍未经证实。