诈骗中心打击力量一天内扣留了 5200 万美元的洗钱加密货币

针对基于 Telegram 的中文市场的单日行动冻结了马达加斯加各地数以千万计的肮脏加密货币并拆除了骗局

司法部诈骗中心打击部队周二非常忙碌。 2026 年 9 月 9 日，该工作组在一天内限制了约 5200 万美元的洗钱加密资产，目标是一个名为“新币担保”的平台，该平台是 Telegram 上的一个中文市场，本质上是欺诈基础设施的一站式商店。

到底发生了什么

资金被冻结的同一天，美国财政部外国资产控制办公室对新必担保及其两家附属实体安闻和 SafeW Technology 进行了制裁，将这三个实体列为重大跨国犯罪组织。

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全球使用最广泛的稳定币发行商 Tether 与调查人员合作，识别并锁定了相关钱包。

与此同时，在马达加斯加开展的为期两周的行动捣毁了 13 个中国人经营的诈骗场所，导致约 400 至 500 人被捕。

这些化合物依赖于强迫劳动，人们在合法工作的虚假承诺下被贩卖，然后被迫运行欺诈脚本。与这些操作最相关的诈骗类型被称为“杀猪”，诈骗者在说服受害者将资金转移到虚假平台之前，会在数周或数月内培养浪漫或投资关系。

突击队更广泛的记分卡

打击部队于 2025 年 11 月在华盛顿特区美国检察官珍妮·皮罗 (Jeanine Pirro) 的领导下成立，其联邦合作者包括联邦调查局 (FBI) 和美国特勤局 (U.S. Secret Service)。 9 月 9 日的行动使冻结或扣押的诈骗相关资产累计总额达到 9.38 亿美元，这一数字仅代表不到一年的行动工作。

这对加密市场和合规意味着什么

Tether 的合作作品值得单独分析。多年来，Tether 一直受到批评者的持续审查，他们认为其稳定币基础设施已被用来转移非法资金。该公司一直予以反击，指出其曾应执法部门要求冻结钱包的记录。此操作向该参数添加另一个数据点。

一天内发生的 5200 万美元的限制反映了执法部门技术能力的成熟。各机构正在识别钱包，与私营部门公司协调，并在压缩的时间内执行限制令，从而缩短欺诈者将资金转移到安全地点的时间窗口。