美国从币安上出售的伊朗石油中扣押了价值 6100 万美元的加密货币
核心要点
- 根据诉状，两家中国公司——Blessed Trust和Hexa Whale——利用加密货币交易所币安的交易账户洗钱非法销售伊朗石油的收益，将资金输送给伊朗政府及其代理人，其中包括被美国认定为恐怖组织的伊朗伊斯兰革命卫队。
- 根据起诉书，Blessed Trust 向金融服务提供商描述自己是一家财富管理或
美国纽约南区检察官办公室周二提起民事没收诉讼，目标是价值约 6100 万美元的加密货币，检察官称这些加密货币是通过在黑市上非法销售伊朗原油和石油产品而产生的。
美国副检察官肖恩·S·巴克利 (Sean S. Buckley) 和联邦调查局纽约办事处助理主任詹姆斯·C·巴纳克尔 (James C. Barnacle, Jr.) 宣布了这一行动。 “今天，我们扣押并寻求没收伊朗政府超过 6100 万美元的资金，否则这些资金将会促进针对美国及其盟友的敌对军事行动和恐怖袭击，”肖恩·S·巴克利 (Sean S. Buckley) 在一份声明中表示。
根据诉状，两家中国公司——Blessed Trust和Hexa Whale——利用加密货币交易所币安的交易账户洗钱非法销售伊朗石油的收益，将资金输送给伊朗政府及其代理人，其中包括被美国认定为恐怖组织的伊朗伊斯兰革命卫队。
根据起诉书，Blessed Trust 向金融服务提供商描述自己是一家财富管理或虚拟资产托管公司，但检察官声称，该公司接收并转移了石油销售收益，并帮助将法定货币转换为加密货币，包括通过美国的加密货币发行商。 Hexa Whale 公开宣称自己是一家商品经纪公司，据称与 Blessed Trust 一起开展平行业务。诉状称，这两家公司都将中国石油和石油行业的公司视为其客户。
检察官还发现了一个相互关联的非托管加密货币地址网络（在投诉中以“实体 A”标签分组），来自伊朗非法石油交易的收入超过 15 亿美元通过该网络流动。根据诉状，通过这些地址转移的资金最终到达与 IRGC、其他 IRGC 相关钱包以及至少一家伊朗加密货币交易所相关的货币服务企业。检察官指控称，Blessed Trust 和 Hexa Whale 使用结构化交易和地址来掩盖资金来源和所有权。作为该计划的一部分，两家公司还利用美国金融系统发送或接收数千万美元。
据 CNBC 报道，根据投诉中描述的安排，稳定币发行商 Tether 将销毁被标记地址中的代币，并铸造等值的新代币，然后将其移交给美国政府保管。