美国财政部在全球范围内追踪与伊斯兰革命卫队相关的资产，警告企业采取行动

随着二级制裁风险扩大到数字资产公司，华盛顿的经济愤怒运动冻结了近 5 亿美元的 IRGC 附属资产，其中包括 1.31 亿美元的加密货币

通过一场名为“经济愤怒”和“经济放逐者行动”的协调行动，美国财政部仅在 2026 年就冻结了与 IRGC 相关实体相关的近 5 亿美元资产。这一数字包括 7 月份的一项行动，冻结了与伊朗中央银行和 IRGC 有关的超过 1.31 亿美元的 USDT。

FinCEN 的数字资产警告

5 月 11 日，金融犯罪执法网络向金融机构发出了标记为“FIN-2026-Alert002”的正式警报。信息很明确：伊斯兰革命卫队正在积极利用数字资产来逃避制裁，并洗钱通过幌子公司进行的石油走私活动。

FinCEN 敦促银行、交易所和货币服务企业在遇到与 IRGC 相关行为相匹配的交易模式时提交可疑活动报告。该警报特别将加密货币交易所 Shelbit 和 Nobitex 标记为与 IRGC 洗钱活动相关的平台。

打击范围

外国资产控制办公室一直是推动这些冻结的执行机构。 OFAC 的目标远远超出了加密货币钱包，包括 IRGC-Qods Force 采购渠道、影子银行实体和传统金融网络，这些实体历来将石油收入输送回德黑兰的军事行动。

财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）以极端主义的方式阐述了这一努力。

“财政部将继续拒绝伊斯兰革命卫队进入其利用的金融网络。”

该声明隐含着针对外国实体的威胁：二级制裁已摆在桌面上。对于非美国企业来说，这意味着与伊斯兰革命卫队相关的交易对手打交道可能会导致完全脱离美国金融体系。

2026 年 8 月阶段的“经济流亡者行动”扩大了目标清单，将航空和航运领域的参与者纳入其中，这两个行业历来帮助伊朗运送受制裁的货物并规避贸易限制。数字资产公司被明确纳入同一风险类别。

这对加密货币业务意味着什么

7 月份冻结的 1.31 亿美元 USDT 证明了财政部不断发展的能力的一些重要内容。 USDT 的发行者 Tether 此前曾与美国执法部门合作冻结钱包，但此次行动的规模表明，有一种更系统的方法来追踪通过受制裁网络的稳定币流动。

尚未将合规计划与美国标准保持一致的外汇交易所面临的窗口正在缩小。财政部愿意实施二级制裁，这意味着与华盛顿的地理距离无法提供保护。迪拜的一家交易所处理与 IRGC 相关的资金，其风险与纽约的交易所一样。