美国司法部瞄准新币担保网络，限制超过 5200 万美元的加密货币
核心要点
- 美国当局限制了与新币担保及其供应商网络相关的超过 5200 万美元的加密货币，同时没收了该中文市场使用的钱包和 Telegram 频道。
- 摘要 美国当局限制了与新币担保及其供应商网络相关的超过 5200 万美元的加密货币。
- 美国司法部 9 月 9 日表示，其诈骗中心打击部队查获了两个包含约 1200 万
美国当局限制了与新币担保及其供应商网络相关的超过 5200 万美元的加密货币，同时没收了该中文市场使用的钱包和 Telegram 频道。
摘要 美国当局限制了与新币担保及其供应商网络相关的超过 5200 万美元的加密货币。
美国司法部扣押了两个装有约 1200 万美元的钱包，并寻求对另外 47 个涉嫌洗钱的钱包进行限制。
美国当局查获了 Telegram 频道，在这些频道中，Xinbi 供应商宣传洗钱、诈骗网站和东南亚诈骗团伙的招聘服务。
OFAC 对 Xinbi、SafeW Technology 和 Anwen Technology 进行了制裁，因为它们涉嫌在支持市场方面发挥作用。
美国司法部 9 月 9 日表示，其诈骗中心打击部队查获了两个包含约 1200 万美元的加密钱包，并寻求对另外 47 个据信与通过新币和为诈骗运营商提供服务的供应商洗钱有关的钱包进行限制。
新币利用这两个被扣押的钱包向通过其市场运营的供应商收取款项。据美国司法部称，结合其他限制，该行动将超过 5200 万美元的加密货币置于新币及其供应商网络的控制范围之外。
该部门表示，Tether 协助调查人员进行了此次行动。据 crypto.news 此前报道，稳定币发行人本周早些时候在与新币相关的 10 个波场地址中分别冻结了价值 3930 万美元的 USDT。
美国查封Xinbi钱包和Telegram频道
针对新币的法庭诉讼超出了其加密货币基础设施的范围。
9 月 7 日，美国哥伦比亚特区地方法院授权扣押托管该市场的 Telegram 频道。随后启封的搜查令将新币描述为一个中文市场，供应商在其中向诈骗中心运营商宣传服务。
据司法部称，这些服务包括洗钱通过电汇欺诈窃取的资金、为欺诈性投资计划建立定制网站以及为东南亚的诈骗场所招募工人。
新币充当供应商与其客户之间交易的中介。市场持有供供应商使用的资金，直到交付购买的服务为止，为通过平台安排的交易提供托管系统。
调查人员表示，属于美国受害者的资金被追踪到特定的供应商，这些供应商宣传洗钱服务，并在新币的 Telegram 频道中发布了用于付款的加密货币地址。
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尽管此前曾试图拆除其通信基础设施，但新币仍继续运营，随后采取了执法行动。 Telegram 于 2025 年 5 月删除了与 Xinbi 和 Huioneguarantee 连接的数千个频道，但 TRM Labs 发现这两个网络很快就开始以新频道和名称重新出现。
随着担保市场审查的加强，新币随后将部分业务从 Telegram 转移出来。
财政部制裁信必担保和两家技术提供商
除了司法部的行动外，美国财政部外国资产控制办公室也将新币列为重要的跨国犯罪组织。
OFAC 将市场描述为连接跨国犯罪集团和诈骗中心运营商与提供网络犯罪所用技术、金融服务和其他产品的商家的服务。
财政部数据显示，自 2022 年左右市场出现以来，通过新币及其相关平台处理的数字资产和法币交易价值超过 240 亿美元。其中大部分活动发生在东南亚。
此前的估计表明，随着区块链调查人员发现了更多与该操作相关的地址，新币的交易量有所下降。 TRM Labs 2 月份估计，自 2025 年中期以来，新币已处理了约 179 亿美元，尽管针对 Telegram 市场的执法行动仍在继续，但该活动仍在继续。
OFAC 表示，Xinbi 的平台已被朝鲜黑客和几个先前受制裁的实体使用，其中包括与柬埔寨太子集团有关联的公司。
美国检察官指控太子集团及其董事长陈智经营一个涉及加密货币投资欺诈、洗钱和强迫劳动诈骗的网络。此前，当局曾寻求没收与陈及其同伙有关的超过 127,000 枚比特币，该案涉及美国当局追查的最大规模的比特币扣押行动之一。
太子集团否认了对该公司的指控。
SafeW 和安闻因新币服务受到制裁
OFAC 制裁了两家被指控提供支持新币运营服务的科技公司。
据财政部称，总部位于新加坡的 SafeW Technology 开发了 SafeW，这是一款加密消息应用程序，新币于 2025 年 6 月左右开始将其用于其商业和洗钱网络。
这一举措出台之际，执法部门对新碧的关注度不断增加。鼓励用户使用 SafeW 协调买家和卖家之间的交易，减少市场对 Telegram 的依赖。
柬埔寨安文科技开发了XinbiPay，也称为NewPay。财政部将该产品描述为新币使用的加密货币支付和数字钱包应用程序。
TRM Labs 此前曾记录过随着 Telegram 渠道中断后市场重建基础设施，Xinbi 向 SafeW 和 XinbiPay 的转变。区块链情报公司审查的链上数据显示，新币活跃度在 2025 年 12 月出现短暂下降，随后交易流量在 2026 年初反弹。
OFAC 指定 SafeW Technology 和 Anwen 向新币提供实质性协助或提供财务、技术或其他支持。
制裁要求封锁属于美国境内或由美国人控制的三个指定实体的财产和利益并向 OFAC 报告。被封锁者拥有 50% 或以上股权的实体也受到同样的限制。
美国人一般禁止进行涉及其财产的交易，除非 OFAC 豁免或授权。
新币在竞争对手市场面临压力后扩张
随着当局和科技公司瞄准东南亚诈骗活动使用的其他网络，新币加速发展成为主要担保市场。
区块链调查人员将担保市场描述为基于托管的平台，商家在其中宣传从洗钱和支付处理到被盗信息和在线诈骗者使用的基础设施等服务。
在 Telegram 于 2025 年 5 月关闭其市场之前，Huioneguarantee（后来被称为HaowangGurantee）已成为该模式下运营的最大网络之一。
财政部表示，在美国当局针对 Huione Pay 后，网络犯罪分子将部分活动转移到了新币。新币继续向重叠的客户群提供类似的服务。
英国早在 3 月 26 日就已经针对新币进行了攻击，当时政府因该市场涉嫌参与诈骗和洗钱活动而对该市场进行了制裁。这些限制冻结了与Xinbi在英国相关的资产，并切断了指定方与该国金融体系的联系。