美国打击价值 240 亿美元的加密货币黑市导致竞争对手纷纷撤离
核心要点
- 美国当局扣押了超过 5200 万美元的加密货币，并没收了与 Xinbiguarantee 非法市场相关的基础设施。
- 朝鲜黑客揭露 Xinbi 在加密货币洗钱中的作用 新币已不仅仅是东南亚诈骗运营商的市场，它提供连接网络盗窃、欺诈收益和地下套现网络的金融基础设施。
- 美国当局没有针对单一代币或洗钱地址，而是
新币取款激增，而竞争对手富利来则清除了洗钱商户，这预示着更广泛的破坏，但也引发了人们对迁移策略的质疑。
此次打击行动的目标是连接黑客、诈骗、洗钱服务和提现网络的钱包、消息传递渠道和支付提供商。
美国当局扣押了超过 5200 万美元的加密货币，并没收了与 Xinbiguarantee 非法市场相关的基础设施。
美国当局加大了对新币担保的打击力度，限制了超过 5200 万美元的加密货币，并没收了关键基础设施。
9 月 7 日，联邦法院授权扣押与中文市场相关的 Telegram 频道，调查人员扣押了两个装有约 1200 万美元的钱包，并寻求限制与供应商和涉嫌洗钱活动相关的另外 47 个地址。
财政部同时将新币认定为重大跨国犯罪组织，并制裁了 SafeW Technology 和 Anwen Technology 这两家与市场使用的消息传递和支付基础设施相关的公司。
这些措施超出了个人钱包的范围。 Xinbi 于 2025 年 6 月左右开始将商户协调和涉嫌洗钱活动转移到加密的 SafeW 应用程序，并随着对其运营的审查加强，推出了 XinbiPay（也称为 NewPay）。
通过制裁这些服务提供商并扣押钱包，美国当局瞄准了资金流动和用于组织交易的基础设施。
此前，新币的 USDT 网络曾遭受过压力，包括冻结影响用于接收、路由和提取稳定币的运营钱包。这已经推动市场探索替代方案，包括更多地使用 USDD。
与此同时，美国采取这一行动是在英国实施制裁之后，政府越来越关注那些让被盗加密货币和诈骗收益在钱包、稳定币和现金网络之间转移的服务提供商。
朝鲜黑客揭露 Xinbi 在加密货币洗钱中的作用
新币已不仅仅是东南亚诈骗运营商的市场，它提供连接网络盗窃、欺诈收益和地下套现网络的金融基础设施。
区块链分析公司 Chainaanalysis 表示，与朝鲜有关的威胁行为者通过在该平台上运营的供应商转移了数千万美元的被盗加密货币。
可用的服务包括被称为“Black U”洗钱者的专业运营商，它们帮助犯罪分子打破被盗资产与他们最终提取的资金之间的直接链上联系。
供应商接受可追溯到黑客的加密货币，并将其替换为来自不同非法收入来源的稳定币，包括杀猪和浪漫诈骗。这使得被盗的代币消失在更大的犯罪流中，而黑客则获得不同的资产，他们可以通过未经许可的场外交易柜台转移并转换为法定货币。
该模型使 Xinbi 对于那些试图逃避区块链追踪而不仅仅依赖传统混合器或桥的参与者很有用。
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Chainaanalysis 表示，该平台托管的供应商提供现金交付、银行卡欺诈、个人数据销售、了解你的客户绕过、诈骗平台开发、监控设备和恶意软件服务。
其供应商渠道还充当了一些东南亚骗局的招聘渠道，在这些骗局中，被贩运的工人遭受强迫劳动和身体监禁。
新币在 2022 年左右出现后，处理了估计 240 亿美元的数字资产和法币，使其成为服务该地区地下经济的最大交易担保市场之一。
它在连接不同类别的非法金融方面的作用有助于解释最新执法的广度。
美国当局没有针对单一代币或洗钱地址，而是针对市场的通信渠道、支付钱包和提供支持基础设施的公司。
制裁引发提款和商户退出
美国措施的影响已经在链上显现。
Bitrace 表示，它检测到新币次级担保平台存在异常资金流出情况，该平台此前运营时公众知名度甚低。 9 月 1 日至 7 日期间，每日 USDT 提款额约为 389,000 美元至 564,000 美元，随后随着执法压力的加剧而急剧上升。
Bitrace 数据显示，9 月 8 日流出量达到约 128 万美元，9 月 9 日攀升至 181 万美元。截至 9 月 10 日，又有 708,125 美元流出。
该公司表示，大量担保商正在迅速转移资金，以降低资产陷入后续冻结或制裁措施的风险。
这种防御行为已经蔓延到竞争平台。
Bitrace 表示，在辛币制裁之后，另一个主要的交易担保市场富利来担保开始将洗钱商家从公共群体中删除。此次清理行动包括提供通常被称为“卡转 USDT”和“现金车”服务的运营商，这两种服务均用于转移或转换非法资金。
自 OFAC 宣布对信币制裁以来，该平台运营的富利来钱包已记录约 930 万美元的资金流出。
这种反应增加了新币适应努力的成本。在发行人层面的冻结表明中心化稳定币可能成为执行瓶颈之后，市场已经开始探索将活动从 USDT 转移出去。
转向另一种代币可能会减少发行人直接冻结的风险，但它对解决因对服务提供商、支付基础设施和交易对手的制裁而产生的更广泛的问题无济于事。
对于竞争对手的平台来说，计算变得更加直接。继续接待与洗钱活动有关的商家可以保留交易收入，但也增加了钱包、渠道和附属公司成为下一个目标的风险。