美国司法部通过扣押加密货币扰乱哈马斯融资
核心要点
- 美国司法部和联邦调查局查获了超过 56 万美元的数字资产，并摧毁了哈马斯军事部门用来募集加密货币捐款的互联网基础设施。
- 2026 年 9 月 1 日，美国司法部和联邦调查局宣布采取一系列协调行动，扣押了与哈马斯及其军事部门卡萨姆旅相关的超过 56 万美元的数字资产，同时还关闭了该组织用于收集捐款的数字
美国司法部和联邦调查局查获了超过 56 万美元的数字资产，并摧毁了哈马斯军事部门用来募集加密货币捐款的互联网基础设施。
美国司法部多年来一直通过区块链追查恐怖分子资金，最新章节明确表明，哈马斯的加密筹款活动比该组织公开承认的要持久得多。
2026 年 9 月 1 日，美国司法部和联邦调查局宣布采取一系列协调行动，扣押了与哈马斯及其军事部门卡萨姆旅相关的超过 56 万美元的数字资产，同时还关闭了该组织用于收集捐款的数字域名和服务器。
癫痫发作实际上是什么样子
第一个重大举措发生在 2025 年 3 月，当时调查人员查获了与轮换钱包地址网络相关的约 201,400 美元。自 2024 年底以来，这些钱包总共转移了超过 150 万美元，这种技术旨在通过在兑现之前通过一系列快速账户循环资金来掩盖资金踪迹。
多个案件涉及的主要代币是 Tether 发行的稳定币 USDT。 FBI 阿尔伯克基外地办事处领导了区块链分析工作，尽管采取了轮换策略，仍追踪 USDT 流回与哈马斯相关的账户。
2025 年 7 月，司法部提起民事没收诉讼，目标是与一家名为 Buy Cash Money and Money Transfer Company 的加沙企业及其所有者 Ahmed M.M. 有关的约 200 万美元数字货币。阿拉卡德。两者均已受到美国财政部的制裁。据报道，一个与“购买现金”相关的账户收到了至少 400 万美元，用于哈马斯的行动，这使得 200 万美元的没收目标成为从更大的资金流中部分收回的资金。
除了金钱之外，司法部还控制了互联网基础设施，包括筹款域名和服务器。
哈马斯说停止了。事实并非如此。
2023 年，哈马斯公开宣布停止加密货币筹款。这一声明受到了来自交易所和区块链分析公司的压力，这些公司在标记与哈马斯相关的地址方面变得更加积极。
美国司法部的行动却讲述了一个不同的故事。在该公开声明发表后不久，该组织继续通过加密平台募集捐款。
至少自 2020 年以来，司法部一直在持续开展针对哈马斯数字筹款网络的行动。Chainaanalysis 和 TRM Labs 等公司已经构建了一些工具，可以按行为对地址进行聚类、识别交易所存款账户以及绘制数千跳的交易图。联邦调查局能够将轮换钱包（每个钱包都短暂使用）与单个哈马斯附属行动连接起来，这是这种分析能力的直接产物。
这对加密合规性意味着什么
大规模处理 USDT 的交易所和钱包提供商应该预计，对表现出轮换模式或源自财政部制裁管辖区的交易将受到更严格的审查。购买现金案例具有启发意义：一家受制裁的汇款企业通过可识别的区块链地址处理了至少 400 万美元哈马斯指导的资金，并且该纸质记录保存了足够长的时间以支持联邦没收投诉。
特别是对于稳定币发行人来说，USDT 在这些情况下的反复出现将继续引发对发行人级别冻结能力的质疑。在之前的案例中，当执法部门提出要求时，Tether 已经冻结了与非法活动相关的地址。