意大利央行下令对加密货币转账进行制裁筛查
核心要点
- 伊朗和俄罗斯实体越来越多地使用加密货币来避免金融制裁。
- 7 月 14 日，美国财政部长 Scott Bessent 表示，美国当局已下令冻结与伊朗央行有关的钱包中超过 1.3 亿美元的加密货币。
- 相关：美国当局冻结了与伊朗有关的 3.44 亿美元加密货币
来源 Cointelegraph作者 Cointelegraph by Zoltan Vardai发布于 2026/9/9
意大利银行命令加密服务提供商实施内部控制，以筛查与受制裁实体相关的加密传输。
意大利央行下令对加密货币转移进行强制制裁筛查，以帮助遏制整个欧盟的非法流动。
根据周一的公告，该银行表示，加密资产服务提供商（CASP）必须制定政策和内部控制措施，以在处理加密货币转账时执行欧盟金融制裁。
央行表示，CASP 应努力确保充分控制，以识别与受制裁实体相关的客户和交易。
伊朗和俄罗斯实体越来越多地使用加密货币来避免金融制裁。根据区块链安全平台 CertiK 的数据，尽管受到西方制裁，俄罗斯卢布支持的 A7A5 稳定币在 2025 年 2 月至 2026 年 5 月期间累计处理了 1100 亿美元的交易。
据报道，伊朗央行还放松了外汇管制，鼓励企业使用 Tether 的 USDt (USDT) 和比特币 (BTC) 等加密货币通过伊朗交易所结算跨境交易并规避制裁。
7 月 14 日，美国财政部长 Scott Bessent 表示，美国当局已下令冻结与伊朗央行有关的钱包中超过 1.3 亿美元的加密货币。
6 月，区块链分析公司 TRM Labs 报告称，七年多来，加密货币交易所 CoinEx 与受制裁的伊朗实体之间的流量超过 38 亿美元。
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