英国犯罪机构警告洗钱者对加密货币的“创新使用”

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简而言之，NECC 表示，犯罪分子正在创新性地利用加密产品大规模转移非法价值。

在该机构与 FCA 和财政部达成的九项优先事项中，加密资产排名第三。

NECC 召开的圆桌会议上发表的 RUSI 论文反对禁止加密隐私工具。

英国国家经济犯罪中心（负责协调该国应对经济犯罪的国家犯罪局单位）在本周发布的年度报告中表示，犯罪分子正在“创新地利用加密资产产品来逃避检测并大规模转移非法价值”。

该线位于威胁评估中，描述了跨国界激增的洗钱网络，并结合了“新颖和传统”的方法，同时通过合法和非法系统转移资金。该机构表示，许多有组织犯罪集团不再清洗自己的收益，而是将其外包给专门的网络以收取费用。

同一段文章将人工智能与加密货币放在一起，引用了针对银行的合成身份和流程自动化。

主动加密功能

目前，加密资产在 NECC 与金融行为监管局、英国内政部和财政部达成一致并于 2025 年 7 月发布的九项经济犯罪优先事项中排名第三。该清单引导受监管公司在合规方面做出努力，将加密货币置于犯罪现金和钱骡之上。

该机构表示，它正在开发“一种更加主动和以情报为主导的加密能力，以告知我们对跨领域优先事项的反应”，其语言指向远离工作推荐并转向生成自己的目标。它没有详细说明这在实践中意味着什么。

大西洋行动是美国特勤局、Coinbase、Binance、Kraken 和 Tether 在 NCA 总部进行的为期一周的冲刺行动，3 月份确定了 20,000 名批准型网络钓鱼受害者，并冻结了 1200 万美元。

“破坏稳定行动”是针对俄语网络将街头现金转换成加密货币的案件，在英国已逮捕 129 人，并查获超过 2500 万英镑，比 11 月更新的逮捕人数多了 1 人。

该机构现在表示，将把破坏稳定行动的方法扩大到其他“对英国构成最大非法金融风险的高危害洗钱网络”。

该报告还在其学术著作中列出了皇家联合军种研究所发布的一份关于加密行业隐私增强技术的报告。

该论文摘自 2025 年 7 月 NECC 主办的圆桌会议，反对镇压。

参与者“多次”表示，不应禁止隐私工具，因为禁止会将非法行为者推向不受监管的服务，并使调查人员能够询问信息的公司更少。其作者、RUSI 副研究员 Allison Owen 告诉 Decrypt，通过合规性功能建立信任“最终将扩大该技术的使用范围”。