前香港银行家因加密货币贿赂被判四年徒刑

CCB Asia 的一名客户关系经理接受了超过 47 万美元的 Tether 贿赂，以验证价值 16 亿美元的伪造财务文件

32 岁的中国建设银行（亚洲）股份有限公司前客户关系经理林俊贤在承认收受超过 47 万美元 Tether（USDT）贿赂后，于 9 月 18 日被判处四年监禁。作为交换，林郑月娥伪造了伪造的备用信用证和质押信，总面值超过16亿美元。

该案件由香港廉政公署（ICAC）起诉，是稳定币如何在传统金融欺诈中被武器化的最引人注目的例子之一。

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句子背后的计划

这些欺诈活动发生在 2022 年 4 月至 6 月期间，对于这种规模的骗局来说，这是一个明显压缩的窗口。林郑月娥对据称是由中国建设银行签发的文件进行了验证，从而将中国最大的银行之一的可信度赋予了本质上捏造的金融工具。

该计划涉及海外金融科技平台Vesttoo Limited（现已停止运营）和一家名为Yu Po Holdings Limited的投资者实体。连锦雄法官将此欺诈行为定性为他所遇到的最严重的不当行为之一，其原因之一是该欺诈行为具有国际性。

林法官最初将起始刑期定为六年，然后对林的认罪进行标准三分之一的减刑。除监禁外，法院还命令林向建行亚洲偿还约 370 万港元，这一数字代表了该行因他的行为而面临的直接财务风险。

廉政公署的调查源于建行在违规行为浮出水面后于2022年启动的内部调查。对与此案有关的其他人员的有效逮捕令仍然悬而未决。

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为什么是 Tether，为什么是现在

贿赂款项不是通过电汇或现金交接等传统渠道支付的。它们是用 USDT 制作的，USDT 是全球市值最大的稳定币。

法院诉讼程序特别强调了一个令人担忧的趋势：腐败集团越来越多地转向加密货币支付来掩盖金融交易。

香港声誉岌岌可危

林法官明确提到了香港作为全球金融中心地位的损害。法院强调了林郑月娥不当行为的严重影响，指出其对香港作为全球金融中心的声誉的威胁以及该银行的潜在财务损失。

这对加密货币和银行监管意味着什么

伪造文件的面值超过 16 亿美元，凸显出小规模的个人贿赂可以引发巨大的下游欺诈。超过 470,000 美元的 USDT 购买了一家大型国际银行的信誉，然后利用该银行的杠杆来支持规模更大的计划。

廉政公署尚未发出逮捕令，这意味着故事还没有结束。仍在通缉的个人可能会透露更多有关导致欺诈的基础设施和促进欺诈的加密支付的信息。