美国司法部在哈马斯加密资金调查中扣押 56 万美元
核心要点
- 美国司法部 9 月 1 日表示，联邦调查人员查获了价值超过 56 万美元的加密货币，据称这些加密货币是供哈马斯使用的。
- 摘要 美国司法部表示，三项搜查令查获了超过 56 万美元的加密货币，据称这些加密货币旨在用于哈马斯筹款。
- 美国司法部表示，这些行动追回了超过 56 万美元，并破坏了据称哈马斯使用的在线
美国司法部 9 月 1 日表示，联邦调查人员查获了价值超过 56 万美元的加密货币，据称这些加密货币是供哈马斯使用的。联邦调查局还控制了当局称支持筹款和招募的域名和服务器。
摘要 美国司法部表示，三项搜查令查获了超过 56 万美元的加密货币，据称这些加密货币旨在用于哈马斯筹款。
FBI 特工还查获了 Al Qassam 全球在线筹款平台使用的域名和服务器。
法庭记录描述了通过加密群聊和网站向捐赠者分发的轮换加密货币地址。
2025 年的第一批查获行动从调查人员之前发现的钱包和交易账户中追回了约 201,400 美元。
当局获得了数千人联系哈马斯关联平台捐赠资金的信息。
这些执法行动是通过 2025 年 3 月至 2026 年 8 月期间发出的五项逮捕令获得授权的。其中三项涉及扣押加密货币，另外两项涉及据称由哈马斯军事部门卡萨姆旅控制的在线基础设施。
哈马斯被美国政府认定为外国恐怖组织。最新的公告描述了搜查令宣誓书中包含的指控。它并不代表对控制地址、帐户或服务器的人进行刑事定罪。
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三项逮捕令针对哈马斯加密筹款
加密货币扣押是通过日期为 2025 年 3 月 25 日、2025 年 6 月 25 日和 2025 年 10 月 10 日的搜查令授权的。据美国司法部称，这些行动总共追回了超过 56 万美元。
调查人员表示，消息来源帮助识别了一个筹款系统，该系统通过加密的群聊和网站分发轮换的加密货币地址。据报道，捐助者被指示将资金发送到不同的地址，这使得收集网络更难以追踪。
第一阶段公开宣布的调查从加密货币钱包和交易账户中追回了约 201,400 美元。当局表示，这些资产所连接的网络自 2024 年 10 月以来已转移超过 150 万美元。
crypto.news 报道了与哈马斯相关的价值 201,400 美元的加密货币扣押事件，报道了最初的追回情况。美国司法部最新公告显示，后续搜查令查获的总金额超过 56 万美元。
宣誓书并未证明通过已识别系统的每笔交易都直接资助了攻击。他们概述了调查人员为获得司法许可扣押资产而提供的证据。
FBI 控制了筹款域和服务器
联邦调查局后来将业务范围从加密货币扩展到互联网基础设施。日期为 2026 年 7 月 29 日和 2026 年 8 月 18 日的搜查令授权扣押据称用于筹款和招募的域名和服务器。
目标基础设施包括 Alqassam.ps，司法部将其描述为 Al Qassam Brigades 的主要网站。控制域和服务器使调查人员能够中断访问并接收通过被夺取的基础设施发送的信息。
美国司法部表示，此次行动使联邦调查局能够截获据称为哈马斯提供的额外加密货币捐款。当局还获得了数千名联系平台捐赠或试图通过加密货币和传统支付方式捐赠的人的信息。
这一说法来自政府的公告。司法部没有透露有多少联系人完成了付款、有多少人在美国，也没有透露是否有任何捐赠者受到指控。
此次行动由联邦调查局阿尔伯克基外地办事处牵头，并与其反恐部门、网络部门和纽约外地办事处协调。哥伦比亚特区检察官和司法部国家安全部门正在处理此案。
公共区块链帮助调查人员追踪付款
加密货币地址可以经常更改，但在公共区块链上进行的转账通常会留下永久的交易记录。当有更多证据可用时，调查人员可以将这些转账与交易账户、已知服务和其他地址联系起来。
美国司法部表示，其调查将区块链追踪与人类来源的信息结合起来。 Chainaanalysis 对最初扣押的审查称，当局在获得目标资金的控制权之前，通过交易所、经纪商和运营钱包跟踪了转账情况。
轮换地址可能会使归属变得更加困难，但它们不会从公共区块链中删除交易历史记录。当用户与收集客户信息的受监管交易所互动时，资金也可以被识别。
类似的执法行动涉及稳定币发行人冻结与受制裁或涉嫌非法网络相关的代币。 Tether 帮助美国当局冻结了与涉嫌恐怖主义融资网络有关的 160 万美元。
这些案例并不能证明加密货币在恐怖主义融资中占很大比例。他们证明区块链记录、交换信息和发行人控制可以帮助当局识别和限制某些交易。
扣押不会自动完成没收
法院授权的扣押允许执法部门在调查期间控制特定资产。最终没收是一个单独的法律程序，决定政府是否可以永久保留这些资产。
美国司法部最新发布的新闻稿没有指明新被指控的被告，也没有描述已完成的没收判决，涵盖全部 560,000 美元。它还没有提供根据三项加密货币认股权证追回的金额的详细信息。
没有公开声明解释哪些加密货币构成了全部被扣押的余额。 2025 年 3 月的行动涉及多个钱包和交易所账户，但后来的宣誓材料对于确定总数如何扩大是必要的。
调查仍在进行中。从被查封的域名、服务器和筹款联系人中获得的信息可能支持进一步的调查、制裁行动、没收程序或刑事案件。美国司法部尚未宣布这些可能措施的时间表。
未来的文件可能会提供有关所涉及的数字资产、服务和司法管辖区的更多信息。除非检察官提出指控或提出没收申诉，否则一些证据可能会被密封以保护调查方法和合作来源。
最新核实的情况是，联邦法院批准了五项相关扣押行动。美国司法部表示，这些行动追回了超过 56 万美元，并破坏了据称哈马斯使用的在线基础设施。有关所有权、目的和控制权的主张仍然是政府的指控，除非在以后的诉讼中得到检验。