印度瞄准 Weex、Blofin、WOO X 和其他 12 个加密平台
核心要点
- 为印度客户提供服务的加密货币平台必须在 FIU IND 注册，无论它们是否在印度有实体存在。
- 为印度用户开展这些活动的平台必须在 FIU-IND 注册为报告实体，并遵守 PMLA 规定的记录保存、报告和其他合规义务的要求。
- 这些措施构成了印度监管结构的一部分，其中印度对加密货币交易征税，同时要求为当地客
印度金融情报部门已向 15 家加密货币服务提供商发出违规通知，并下令采取行动，下架其在印度运营的应用程序和 URL，因为它们的运营不符合该国的反洗钱要求。
摘要 印度金融情报机构向 15 个离岸加密平台发出了违规通知，包括 Weex、Blofin、WOO X 和 WhiteBIT。
该监管机构寻求对平台的应用程序和 URL 采取取缔行动，因为这些应用程序和 URL 的操作不符合 PMLA 的要求。
为印度客户提供服务的加密货币平台必须在 FIU IND 注册，无论它们是否在印度有实体存在。
此前，币安等主要离岸交易所已被执法，币安后来注册并支付了 1.882 亿卢比的罚款。
印度金融情报机构周二表示，这些通知是根据《防止洗钱法》第 13 条发布的，其中包括 Weex、Blofin、Rezorex、Bitunix、DigiFinex、Toobit、XT.com、Latoken、WOO X、Pionex、ChangeNow、SimpleSwap、Fixedfloat、WhiteBIT 和 Guardarian。
FIU 针对 15 个违反 PMLA 合规性的加密平台
除合规通知外，FIU-IND 发现 15 个平台在不遵守 PMLA 规定的情况下非法运营后，还发布了涵盖 15 个平台使用的应用程序和 URL 的删除通知。
该行动是根据《信息技术法》第 79(3)(b) 条和 2025 年修订的信息技术规则的相关权力采取的。
印度于 2023 年 3 月将虚拟数字资产服务提供商纳入其反洗钱和反资助恐怖主义框架。这些要求适用于提供加密货币到法定货币兑换、数字资产转让、托管和其他提供虚拟资产控制服务的企业。
为印度用户开展这些活动的平台必须在 FIU-IND 注册为报告实体，并遵守 PMLA 规定的记录保存、报告和其他合规义务的要求。
在印度的实际存在并不能决定这些规则是否适用。为印度客户提供服务的离岸公司即使在印度没有办事处或法人实体，也可能属于该框架范围。
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最新行动是在一系列扩大金融情报机构对加密货币交易监管的措施之后采取的。 6 月，监管机构要求至少三个主要交易所提供超过 10,000 美元的场外交易记录，并要求平台保留自 2026 年 1 月以来的相关记录。
要求的信息包括实益所有权详细信息、参与私人交易的中介机构以及有关交易背后实体的信息。
今年早些时候，FIU-IND 收紧了针对在该国运营的服务提供商的加密货币 KYC 规则。该框架包括更严格的身份检查、记录保存要求和可疑交易报告义务。
印度的离岸加密活动仍受到审查
几天前，《经济时报》报道称，一些印度加密货币用户正在将 Tether 的 USDT 等稳定币转移到海外礼品卡服务。
该报告称，瑞典、德国和新加坡等国的平台允许用户将加密货币转换成礼品卡，然后可以在印度购买杂货、燃料和黄金等商品。
报告称，此类交易无需用户首先通过国内交易所转移加密货币即可进行。
离岸交易仍然是印度当局关注的一个问题，因为他们试图出于税收和合规目的追踪加密货币交易。 7 月份，crypto.news 此前报道称，印度税务机关对通过离岸交易所、私人钱包和点对点交易进行的交易表示担忧。
此后，印度扩大了部分国际税务报告框架，以涵盖特定的加密资产、央行数字货币和一些数字货币产品。根据更新的税务报告规则，金融机构面临修订后的账户身份和税务居民身份验证要求。
这些措施构成了印度监管结构的一部分，其中印度对加密货币交易征税，同时要求为当地客户提供服务的平台满足金融犯罪和报告规则。
加密收益需缴纳 30% 的税，而符合条件的虚拟数字资产交易则需从源头扣除 1% 的税。
印度此前曾封锁主要离岸交易所
2023 年 12 月，FIU-IND 对大型离岸交易所采取了类似的执法途径，当时它向九个未遵守该国注册要求的平台发出了说明原因通知。
Binance、KuCoin、Huobi、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global 和 Bitfinex 都是当时的目标交易所。
当局随后寻求限制对其网站的访问。到 2024 年 1 月，印度多家交易所的访问已被封锁，其应用程序也面临主要移动应用商店的限制。
KuCoin 随后在 FIU-IND 注册，并在支付罚款后解决了之前的违规问题。经过数月的监管讨论后，币安也跟进了此事。
2024 年 6 月，FIU-IND 对币安网处以 1.882 亿卢比（当时约合 225 万美元）的罚款，原因是其在印度开展业务而未履行反洗钱义务。
该交易所随后于 2024 年 8 月完成了金融情报机构注册，并在七个月的限制后恢复了在印度的运营。它的注册使得该平台必须遵守适用于服务于该国的其他注册加密货币企业的报告和合规要求。
Bybit后来也经历了类似的过程。在当局指出持续违规并随后获得金融情报机构注册后，该交易所支付了 9270 万卢比的罚款。
FIU 警告用户加密货币和 NFT 风险
最新通知将执法范围扩大到以中小型离岸平台为主的群体，包括交易所以及促进互换和其他数字资产交易的服务。
FIU-IND 在周二的新闻稿中并未宣布对这 15 家公司进行经济处罚。其行动包括不合规通知以及要求取消对其应用程序和 URL 的公众访问。
该监管机构分别提醒用户注意与加密货币产品和不可替代代币相关的风险，并指出此类产品在印度仍然不受监管。