美国司法部制裁 Xinbi 诈骗平台，冻结 5200 万美元的加密货币

美国当局已采取行动拆除新币担保生态系统的部分内容，扣押与涉嫌诈骗市场相关的加密资产，并协调针对大规模欺诈背后的通信和支付基础设施的刑事和制裁行动。

周三，美国司法部 (DOJ) 表示，其诈骗中心打击部队查获了新币用来收取总计约 1200 万美元供应商付款的两个钱包，并寻求法院授权对另外 47 个据信与新币网络洗钱活动有关的钱包实施额外限制。另外，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 将新币列为重要跨国犯罪组织，并因涉嫌支持该网络而对技术提供商 SafeW Technology（新加坡）和 Anwen Technology（柬埔寨）实施制裁。

司法部的行动针对支付基础设施（扣押和扣押的钱包）和市场托管渠道，包括与供应商相关的 Telegram 基础设施。

OFAC 制裁封锁了新币与美国相关的财产，并普遍禁止美国人与指定实体进行交易。

财政部表示，在执法压力增加后，新币将其部分业务（尤其是商业和洗钱工作流程）转向了 SafeW 的加密消息应用程序。

执法部门将此案定性为试图破坏更广泛的“服务层”，从而实现工业规模的诈骗活动，而不仅仅是个人诈骗者。

TRM Labs 政策负责人 Ari Redbord 认为，在早期平台受到影响后，新币在东南亚诈骗市场中发挥了大规模“托管和套现层”的作用。

司法部行动中的钱包扣押和扩大限制

美国司法部表示，根据法院命令，其诈骗中心打击部队扣押了两个与 Xinbi 连接的钱包，这些钱包用于接收供应商付款。该机构还报告称，它要求限制另外 47 个据信属于该平台洗钱渠道的钱包。

根据美国司法部引用的未密封逮捕令，美国哥伦比亚特区地方法院于 9 月 7 日授权扣押用于托管和宣传市场服务的 Telegram 频道。该逮捕令描述了供应商利用这些渠道在东南亚宣传洗钱服务、定制诈骗投资网站以及与“诈骗化合物”相关的招聘服务。

这种方法标志着执法重点的转变：检察官不再只关注端点参与者，而是瞄准运营管道——诈骗招募的地方、服务销售的地方以及资金流动的地方——帮助欺诈网络更具可扩展性。

对新币及技术提供商的制裁

美国财政部采取协调行动，宣布 OFAC 将新币列为重要跨国犯罪组织。财政部还制裁了 SafeW Technology 和 Anwen Technology，声称它们向新币提供技术和财务支持。

财政部的声明将特定角色与所谓的生态系统联系起来。据称，随着审查的加强，新币于 2025 年 6 月左右开始将其商业和洗钱网络转移到 SafeW 的加密消息应用程序。财政部还声称，Anwen 开发了 XinbiPay，也称为 NewPay——一种市场使用的加密钱包和支付应用程序。

OFAC 制裁的实际效果很简单：旨在阻止新币和指定支持实体获取美国财产并限制美国人的交易。对于以合规为重点的企业（交易所、支付处理商、服务提供商和其他面向加密货币的公司）来说，这些指定通过增加更多的交易对手和基础设施来进行筛选和风险控制，从而增加了合规负担。

美国财政部进一步表示，自 2022 年左右以来，Xinbi 主要通过东南亚处理了超过 240 亿美元的加密货币和法定货币，其平台已被朝鲜黑客和与受制裁的太子集团有关的实体使用。财政部将新币的活动与更广泛的地缘政治威胁动态联系起来，强调诈骗市场模式与受制裁的参与者相互交叉，而不是孤立运作。

为什么调查人员强调托管、通信和“服务层”

美国官员称赞 Tether 协助调查，暗示调查涉及追踪稳定币相关流量或相关合规数据，作为立案的一部分。

执法策略还反映出人们对工业规模诈骗的运作方式日益了解。大型欺诈网络通常依赖于销售组件的并行“市场”：付款接受/类似托管的功能、将资金转换为可用余额的工具、招聘和服务的托管或分销渠道以及诈骗网站的模板。通过瞄准钱包和 Telegram 托管渠道，当局的目标是扼杀资金流动和推动入职的促销层。

TRM Labs 全球政策主管 Ari Redbord 在接受 Cointelegraph 采访时表示，Huione 下跌后，Xinbi 的上涨填补了空白。他表示，Xinbi 成为东南亚诈骗集团的“首选托管和套现层”，并称其“以工业规模”运营，转移“超过 360 亿美元”。

这种观点对于试图解释执法的读者来说很重要：它表明问题不仅仅是单个市场运营商，而是一个服务“层”，当先前的平台被破坏时，它可以迁移和适应。

制裁势头以及接下来的关注点

美国最新的制裁是在英国早些时候对新币实施制裁之后做出的。 Cointelegraph此前报道称，英国政府于3月26日实施制裁，冻结与新币相关的英国资产，并禁止该平台进入该国的金融、贸易和旅行网络。

随着司法部和财政部现在都采取行动，市场参与者应该期待对诈骗网络常用的加密货币轨道进行更多后续审查，特别是促进供应商运营和资金路由的钱包基础设施和通信渠道。对于合规团队来说，OFAC 对新币和技术提供商的新指定可能需要立即更新筛选流程和供应商风险评估。

读者应关注与受限制钱包相关的其他法庭文件，以及将 Telegram 频道扣押与下游服务提供商联系起来的进一步公开措施。同样重要的是，新的“托管/兑现”和加密消息传递路线是否会出现，以取代当局在本案中针对的能力。