美国司法部限制与中国诈骗市场 Xinbi 相关的 5200 万美元加密货币

美国当局在一天之内扣押了大约 5200 万美元的与诈骗相关的加密货币，并查封了中文非法市场 Xinbiguarantee 的 Telegram 频道。 Elliptic 表示，其对 Xinbi 钱包的多年跟踪使特勤局能够采取行动。财政部制裁于同一天生效。 240 亿美元的新币担保经济内部 新币是一个在 Telegram 上运行的中文市场，向诈骗中心运营商出售服务。供应商在东南亚宣传定制欺诈网站、洗钱和招募化合物。 Elliptic 于 2025 年 5 月曝光了该操作。自 2022 年以来，该公司目前的交易量至少为 240 亿美元，仅次于汇旺担保（Huiononeguarantee），该公司在 2025 年关闭之前处理了 310 亿美元的交易。关联支付部门 Xinbi Pay 又处理了 60 亿美元。其中大部分以 TRON 区块链上的 Tether (USDT) 形式流动。英国于 2026 年 3 月对新币实施了制裁。根据司法部的说法，冻结后新币转向 USDD，检察官扣押了两个新币支付钱包，内含约 1200 万美元，并对另外 47 个钱包提起诉讼，司法部将 Tether 的帮助归功于该部门。美国特勤局特工塔拉·麦克利斯表示：“犯罪分子从勤劳的美国人那里骗取钱财后，通过新币担保网络在海外进行洗钱，该网络的运作错误地认为他们不在美国执法部门的控制范围内。”同日，外国资产管制办公室将新币列为重大跨国犯罪组织。它分别指定了两个支持市场的实体。检察官还宣布在马达加斯加进行部署，当局拆除了 13 个中国人经营的大院，并逮捕了近 400 人。 Strike Force 特工花了两周时间协助和处理 3,200 多个设备。新币谴责其所谓的任意冻结行为，并承诺对客户进行赔偿。然后，它将大约 280 万美元的剩余 USDT 兑换成去中心化美元（USDD），这是一种没有发行人冻结功能的稳定币。这种逃生路线是有限制的，因为 Elliptic 指出 USDD 部分是由可冻结的 USDT 支持的。担保市场建立在信任之上，商家现在知道他们的存款可能会在没有警告的情况下消失。订阅我们的 YouTube 频道，观看领导人和记者提供的专家见解 DOJ 限制与中国诈骗市场 Xinbi 相关的 5200 万美元加密货币的帖子首先出现在 BeInCrypto 上。