贷款中介利用伪造文件为客户获取贷款后，德克萨斯州多家银行遭受至少 10,000,000 美元以上的损失

[BTC] 达拉斯贷款经纪人 Kwanghee Ahn 因参与一项多年欺诈计划而面临数年监禁，该计划从德克萨斯州北部的多家银行获得了超过 1000 万美元的贷款和信贷。根据德克萨斯州北区美国检察官办公室的备案文件，该计划涉及 Ahn 的同谋者在 Preferred Marketing Group 创建的虚假国税局 (IRS) 纳税申报文件、工资单和就业记录，并导致 2014 年至 2016 年间至少 1,000 万美元的欺诈性贷款和信贷产品。美国德克萨斯州北区检察官瑞安·雷布尔德 (Ryan Raybould) 表示， “这不是一个没有受害人的文书计划。投资者在对比特币、加密货币或数字资产进行任何高风险投资之前应进行尽职调查。