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美国司法部认定卡特尔中介参与 400 万美元加密货币洗钱计划
贷款中介利用伪造文件为客户获取贷款后，德克萨斯州多家银行遭受至少 10,000,000 美元以上的损失
墨西哥毒枭承认参与价值 400 万美元的加密货币洗钱计划 支持墨西哥卡特尔在美国和墨西哥之间进行洗钱活动的一家大型中介机构已被起诉。巴斯克斯·冈萨雷斯将这些资金用于洗钱，在墨西哥将加密资产兑换成美元，然后将其返还给同一家货币经纪人，但在边境的另一边。巴斯克斯·冈萨雷斯 (Vázquez Gonzál
