调查显示伊朗影子银行网络超出美国制裁范围

阿联酋和中国的空壳公司、交易所和合规银行组成的网络正在代表德黑兰通过全球金融体系输送数十亿美元。通过美国财政部和金融犯罪执法网络 (FinCEN) 的调查拼凑出的这一行动揭示了一个由幌子公司、空壳实体和交易所组成的复杂机构，仅在 2024 年，这些机构就通过美国代理账户总共转移了约 90 亿美元。2