AUSTRAC 在为期一年的打击行动中撤回了 45 个加密货币和汇款登记
核心要点
- 澳大利亚金融犯罪监管机构以诈骗、休眠和洗钱风险为由，取消、暂停或拒绝更新 45 个注册。
- AUSTRAC 于 2026 年 9 月 7 日宣布，在过去 12 个月内取消、暂停或拒绝更新 45 项汇款交易商和虚拟资产服务提供商的注册，从而结束了从例行清理到针对与投资欺诈相关的企业的彻底执法行动的扫荡。
来源 CryptoBriefing作者 Editorial Team发布于 2026/9/8
澳大利亚金融犯罪监管机构以诈骗、休眠和洗钱风险为由，取消、暂停或拒绝更新 45 个注册。
澳大利亚金融情报机构在过去的一年里悄悄地清理垃圾。 AUSTRAC 于 2026 年 9 月 7 日宣布，在过去 12 个月内取消、暂停或拒绝更新 45 项汇款交易商和虚拟资产服务提供商的注册，从而结束了从例行清理到针对与投资欺诈相关的企业的彻底执法行动的扫荡。
到底发生了什么
AUSTRAC 首席执行官布伦丹·托马斯 (Brendan Thomas) 证实，被取消注册的实体将立即失去合法经营权。与这些企业有关的一些个人也可能面临个人法律后果。
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原因各不相同。一些企业处于休眠状态，一些企业已经破产，还有一些企业面临着 AUSTRAC 所说的洗钱和恐怖主义融资风险较高的问题。
此次扫荡中最引人注目的单一行动是 2026 年 6 月 4 日取消 BA Digital Ventures Pty Ltd 的注册。BA Digital Ventures 的交易名称为 GetCoins，在客户投诉与有组织的投资诈骗有关后，该公司被取消。 AUSTRAC 明确将取消视为一种中断措施，而不仅仅是合规技术问题。
第二个值得注意的行动发生在 2026 年 8 月 9 日，当时 AUSTRAC 暂停了 Cryptolink Pty Ltd 的注册。该暂停关闭了澳大利亚各地的 96 台加密 ATM 机。
AUSTRAC 还对西联汇款发起了一项平行调查，但该机构尚未披露该调查的具体调查结果。