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AUSTRAC 在为期一年的打击行动中撤回了 45 个加密货币和汇款登记
澳大利亚金融犯罪监管机构以诈骗、休眠和洗钱风险为由，取消、暂停或拒绝更新 45 个注册。AUSTRAC 于 2026 年 9 月 7 日宣布，在过去 12 个月内取消、暂停或拒绝更新 45 项汇款交易商和虚拟资产服务提供商的注册，从而结束了从例行清理到针对与投资欺诈相关的企业的彻底执法行动的扫荡。第
罗马·Ż.自检察官将案件纳入苏泽克失踪调查以来，至少是第五位受到指控的人。后来它更名为 Zondacrypto，并在客户报告提款被冻结或延迟后于 4 月份停止交易。波兰检察官对涉嫌大规模欺诈和洗钱的行为展开调查，截至 6 月已收到 3,600 多起投诉。
在正常情况下，两个贸易伙伴根本不需要市场：双方一起签名，交易就完成了。任何在这种情况下进行交易的人都应该知道，在接受订单之前，而不是之后。如果您在没有身份验证的情况下进行销售，则一次只能运行一个订单，因此不再可能出现多个并行报价。
