波兰检察官在大规模加密货币调查中对第五名嫌疑人提出指控
核心要点
- 罗马·Ż.自检察官将案件纳入苏泽克失踪调查以来，至少是第五位受到指控的人。
- 后来它更名为 Zondacrypto，并在客户报告提款被冻结或延迟后于 4 月份停止交易。
- 波兰检察官对涉嫌大规模欺诈和洗钱的行为展开调查，截至 6 月已收到 3,600 多起投诉。
来源 CoinDesk作者 Francisco Rodrigues发布于 2026/9/7
波兰检察官指控 Sylwester Suszek 的前商业伙伴犯有包括欺诈在内的两项罪行。
此举出台之际，当局正在扩大对交易所倒闭的调查范围。 Zondacrypto 成立于 2014 年，当时名为 BitBay，2021 年更名时拥有超过 100 万注册用户。
罗马·Ż.自检察官将案件纳入苏泽克失踪调查以来，至少是第五位受到指控的人。
后来它更名为 Zondacrypto，并在客户报告提款被冻结或延迟后于 4 月份停止交易。该交易所在 2 月底透露了一些客户的付款延迟，并于 3 月 17 日暂停了比特币存款，理由是市场波动，随后其网站关闭。爱沙尼亚金融情报部门部分暂停了该品牌背后的实体 BB Trade Estonia OÜ 的执照，禁止其吸收新资产。
此次故障使客户面临至少 3.5 亿兹罗提（9,400 万美元）的损失。波兰检察官对涉嫌大规模欺诈和洗钱的行为展开调查，截至 6 月已收到 3,600 多起投诉。