财政部因伊朗加密货币制裁逃避网络而对 BitBank 实施制裁
核心要点
- 美国财政部瞄准了伊朗加密货币基础设施的另一部分，这次将数字资产交易所 BitBank 置于制裁之下。
- 外国资产控制办公室将 BitBank 指定为财政部所描述的与伊朗金融家巴巴克·赞贾尼 (Babak Zanjani) 相关的逃避制裁网络的一部分。
- 加密货币基础设施在制裁名单上的排名更高 这一行动是财政
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长话短说
美国财政部制裁了伊朗数字资产交易所 BitBank。
OFAC 表示，该平台是与受制裁的金融家 Babak Zanjani 相关的网络的一部分。
财政部称，该基础设施帮助转移了与伊斯兰革命卫队相关的数亿美元比特币。
美国财政部瞄准了伊朗加密货币基础设施的另一部分，这次将数字资产交易所 BitBank 置于制裁之下。
外国资产控制办公室将 BitBank 指定为财政部所描述的与伊朗金融家巴巴克·赞贾尼 (Babak Zanjani) 相关的逃避制裁网络的一部分。
财政部还制裁了 BitBank 开发商 Pishtaz Simorgh 电子贸易公司以及与 Zanjani 更广泛的商业网络有关的几名个人。
这些指控是实质性的。
OFAC 表示，Zanjani 在 6 月至 7 月期间使用 BitBank 协助将价值数亿美元的比特币转移到伊朗伊斯兰革命卫队。
这些是美国政府对制裁指定的指控，而不是刑事定罪。
加密货币基础设施在制裁名单上的排名更高
这一行动是财政部针对与伊朗有关的金融基础设施发起的更广泛行动的一部分。
在之前的执法轮次中，OFAC 的目标是银行、交易所、服务商和数字资产企业，据称这些企业帮助受制裁的参与者将资金转移到传统银行渠道之外。
BitBank 特别有趣，因为财政部不仅仅是追踪一个钱包或识别几个地址。
它正在批准一家运营数字资产业务及其背后的软件公司。
这表明，当官员们认为基础业务被用来规避制裁时，美国执法部门越来越多地以与对待银行、支付处理商或幌子公司相同的方式对待加密基础设施。
合规团队将予以关注
对于交易所和机构加密公司来说，实际影响超出了 BitBank 本身。
一旦 OFAC 指定某个实体，美国人通常被禁止与其打交道，而世界各地的合规系统则开始筛选关联实体、地址和交易对手。
这可能很快将财政部的公告变成更广泛的运营问题。
加密行业花了数年时间构建区块链分析和钱包筛选系统，部分原因是为了应对这种情况。
公共分类账使资金流动可追踪，而现金通常无法追踪，但可追踪性并不能消除制裁控制的需要。
如果说有什么不同的话，那就是财政部最近的活动表明，政府越来越希望加密货币企业将数字资产制裁风险视为普通财务合规的一部分。
资料来源：美国财政部 / OFAC — https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0632
本文由 News Desk 撰写，Samuel Rae 编辑。